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[单项选择]可疑交易监测分析的对象不能仅局限于会计数据，（）工作人员要全面关注各种情况，根据各自的职责履行反洗钱监测义务。
A. 公司业务条线
B. 个人业务条线
C. 国际业务条线
D. 各专业、各层级
[单项选择]金融机构应逐步建立以（）为监测单位的可疑交易报告工作流程，有效整合可疑交易监测分析与客户尽职调查两项工作。
A. 机构
B. 账户
C. 客户
D. 柜员
[单项选择]可疑交易监测单位：以（）为监测单位，在客户尽职调查工作中采取合理手段识别可疑交易线索，提高监测分析工作的有效性。
A. 账户
B. 客户
C. 机构
D. 业务
[单项选择]金融机构应逐步建立以客户为监测单位的可疑交易报告工作流程，有效整合可疑交易监测和（）两项工作。
A. 客户尽职调查
B. 风险等级划分
C. 大额交易报告
D. 现场检查
[单项选择]对所接收的大额交易和可疑交易信息进行筛选和分析后，中国反洗钱监测分析中心向（）报告分析结果。
A. 国务院
B. 公安部
C. 中国人民银行
D. 银监会
[单项选择]（）营业机构反洗钱监测岗人员应对反洗钱监测分析系统抽取的可疑交易报告进行分析、识别和初步认定，有合理理由认为其可疑的，对其可疑交易行为进行详细描述。
A. 每日
B. 每周
C. 每旬
D. 每月
[单项选择]银行卡可疑交易监测管理的主管部门侦测到银行卡可疑交易后，认为有可能涉及银行卡犯罪的，应当在（）时间内对相关账户进行临时锁定，并以书面形式通知发卡机构。
A. 4小时
B. 2小时
C. 1小时
D. 20分钟
[填空题]银行卡可疑交易监测管理的主管部门侦测到银行卡可疑交易后，认为有可能涉及银行卡犯罪的，应当在1小时内对相关账户进行临时锁定，并以书面形式通知发卡机构。账户临时锁定不得超过（）小时。
[单项选择]金融机构应严格按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，并在（）字段中标明报告的类别。
A. 资金来源和用途
B. 可疑交易特征
C. 业务标示号
D. 可疑行为描述
[多项选择]金融机构对于向中国反洗钱监测分析中心所提交的所有可疑交易，经分析识别，有合理理由认为该交易或客户与（）有关的，应当同时报告中国人民银行当地分支机构，并配合中国人民银行的反洗钱调查工作。
A. 大额交易
B. 洗钱
C. 恐怖主义活动
D. 其他违法犯罪活动
[单项选择]各级行反洗钱专业小组应加强对大额交易和可疑交易的分析研究，编写（）分析报告，分析大额和可疑交易的特点和总体情况。
A. 季度
B. 半年
C. 全年
D. 半年和全年
[单项选择]（）设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
A. 中国人民银行
B. 中国农业发展银行
C. 国家开发银行
D. 中国银行
[单项选择]可疑交易监测工作应贯穿金融业务办理的各个环节，（）应在业务管理办法或操作规程中明确监测内容、细化监测流程
A. 会计条线
B. 公司条线
C. 个人条线
D. 各业务部门
[单项选择]涉及犯罪线索的，应通过反洗钱监测分析系统做可疑上报并向当地（）上报重点可疑交易报告。
A. 华夏银行
B. 反洗钱监督机构
C. 银监局
D. 人民银行
[单项选择]高风险客户要加强对其金融交易活动的监测分析，对符合可疑交易报告要素的交易，应尽量了解资金（）的身份情况。
A. 本人
B. 代办人
C. 交易对手
D. 涉及的所有人员
[判断题]金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。
[单项选择]目前某行对反洗钱大额、可疑交易进行监测、分析、上报的系统的是（）。
A. 反洗钱客户风险等级分类系统
B. 反洗钱黑名单监测系统外国政要
C. 反洗钱信息管理系统
D. 内控合规管理信息系统
[单项选择]中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向（）发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的5个工作日内补正。
A. 开户行
B. 收单行
C. 提交报告的金融机构
D. 办理业务的金融机构
