更多"反洗钱领导小组负责听取各业务条线新产品、新业务、新系统的（）评估报告。"的相关试题:
[单项选择]反洗钱业务部门负责将新产品、新业务、新系统的洗钱风险评估情况向（）报告。
A. 反洗钱领导小组
B. 反洗钱工作办公室
C. 合规部
D. 法律事务部
[单项选择]各业务部门应确定至少（）名专职或兼职反洗钱检查人员，负责本业务条线的反洗钱检查工作。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[单项选择]（）负责在本业务条线管理工作中履行反洗钱义务要求，在本业务条线制度制定、流程设计等工作中落实反洗钱大额和可疑交易报告报送、客户身份识别、客户身份资料及交易记录保存等各项内控要求。
A. 反洗钱业务部门
B. 所有部门
C. 各支行
D. 电子银行部
[单项选择]（）负责按照监管部门要求定期对全行反洗钱工作进行稽核，包括对业务条线（部室）和分支机构反洗钱工作的稽核，及时发现并监督纠正反洗钱工作中出现的不合规问题。
A. 办公室
B. 稽核部
C. 合规部
D. 反洗钱工作办公室
[单项选择]反洗钱业务部门负责在本业务条线制度制定、流程设计等工作中落实哪些内控要求（）。
A. 反洗钱大额和可疑交易报告报送
B. 客户身份识别
C. 客户身份资料及交易记录保存
D. 以上都是
[单项选择]各分行、各反洗钱业务条线管理部门应建立反洗钱培训档案，做好培训记录，妥善保管（）。
A. 培训档案
B. 会计档案
C. 培训记录
D. 培训笔记
[单项选择]反洗钱工作办公室负责研究（）反洗钱工作开展情况，积极参与反洗钱国内外合作。
A. 国内同业
B. 国外同业
C. 人民银行
D. 国内外同业
[单项选择]反洗钱非现场监管是指中国人民银行及其分支机构依法收集金融机构报送的反洗钱信息，分析评估其执行反洗钱法律制度的状况，根据评估结果采取相应的风险预警、（）等监管措施的行为。
A. 限期整改
B. 现场指导
C. 及时整改
D. 非现场指导
[单项选择]反洗钱业务条线管理部门不包括（）。
A. 计划财务部
B. 安全保卫部
C. 信用风险管理部授信管理中心
D. 资产托管部
[判断题]金融机构“未按照规定对职工进行反洗钱培训”或“未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作”情节严重的，国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令其限期改正；并建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
[单项选择]反洗钱领导小组下设（），负责全行的反洗钱日常工作。
A. 反洗钱内控监管中心
B. 反洗钱工作执行小组
C. 反洗钱监测分析中心
D. 反洗钱工作办公室
[判断题]运营管理部按年召开反洗钱工作例会，组织各业务条线反洗钱联络员对非柜面交易、账户开销户、高风险业务和领域的交易进行识别过滤，确保及时发现重点可疑交易。（）
[单项选择]（）负责监督全行执行统一的反洗钱政策，对全行反洗钱风险及管理状况、风险承受能力及水平进行评估。
A. 董事会
B. 理事会
C. 高级管理层
D. 监事会
[单项选择]各机构均应指定反洗钱岗专人负责反洗钱协查工作，确保反洗钱（）持续、有效开展。
A. 工作
B. 协查
C. 调查
D. 检查
[单项选择]（）负责组织协调全行反洗钱管理工作，推动反洗钱相关业务部门及分支机构履行反洗钱职责。
A. 反洗钱工作领导小组
B. 董事会下设专业委员会
C. 反洗钱监测分析中心
D. 反洗钱工作办公室
[单项选择]在《华夏银行反洗钱管理办法》中，负责全行反洗钱工作的监督和管理，履行反洗钱职责的是（）。
A. 总行
B. 总分行
C. 分行
D. 反洗钱领导小组
[单项选择]华夏银行反洗钱工作领导小组下设反洗钱工作办公室，负责全行的反洗钱日常工作，日常办公机构设在（）
A. 总行会计部
B. 总行合规部
C. 总行法律事务部
D. 总行办公室
[单项选择]（）负责组织反洗钱的培训与宣传工作，对全行相关人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。
A. 反洗钱工作领导小组
B. 董事会下设专业委员会
C. 反洗钱监测分析中心
D. 反洗钱工作办公室
