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[单选题]按照法律规定，在辽宁范围内，（ ）有权对金融机构违反反洗钱规定的行为，依法给予行政处罚。
A.辽宁银监局
B.人民银行市级以上分支机构
C.人民银行县级分支机构
D.辽宁银行业管理协会
[单选题]按照法律规定,( )有权对金融机构违反反洗钱规定的行为,依法给予行政处罚。
A.国务院
B.中国人民银行
C.公安部
D.金融监管部门
[单选题]金融机构应当依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（ ）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A.法人
B.反洗钱领导小组
C.反洗钱牵头管理部门
D.负责人
[判断题]金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素？
A.信用
B.地域
C.业务
D.行业
[判断题]任何金融机构都必须按照反洗钱法律规定建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。
A.正确
B.错误
[单选题]批准本行反洗钱工作内部控制体系，明确各层级反洗钱岗位职责的有权单位为（）
A.董事会
B.监事会
C.高级管理层
D.运行管理部
[单选题]国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责（）的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
A.每笔交易报告
B.可疑交易报告
C.大额交易报告
D.大额交易和可疑交易报告
