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[单选题]电子银行客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（ ）。 厦国银发〔2017〕107号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构电子银行业务管理办法》的通知
A.5年
B.10年
C.15年
D.20年
[多选题]为对私客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括
A. 客户的住所地或者工作单位地址
B. 客户的联系方式
C. 客户的身份证件或者身份证明文件的种类
D. 客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限
[多选题]“一次性金融交易客户身份识别登记簿”用于登记为未在我行开立账户的客户提供一次性金融服务等情况,具体包括办理()等一次性金融服务。
A.现金汇款;
B.现钞兑换;
C.票据兑付;
D.开立账户
[判断题]客户银行账户与第三方支付机构首次建立业务关联时，应通过第三方支付机构或商业银行进行客户身份鉴别。
A.正确
B.错误
[单选题]银行办理个人外汇业务后，应妥善保存客户身份资料和交易记录。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。业务关系结束后，所有客户身份资料和交易记录应合理、规范保存至少（ ）年备查。
A.3
B.5
C.10
D.15
[多选题] 银行业务操作人员应当对下列业务情况进行客户身份识别（ ） 。
A. 提供外币等值 10000 美元以上的一次性金融服务时
B. 提供外币等值 1000 美元以上的一次性金融服务时
C. 为自然人客户办理外币等值 1 万美元以上现金存取业务
D. 为自然人客户办理外币等值 1 千美元以上现金存取业务
[单选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，银行在与客户的业务存续期间，应当采取（ ）客户身份识别措施
A.一次性的
B.间隔的
C.持续的
D.定期的
[单选题]银行开展境外贷款业务时,需识别客户身份,客户身份不应出现以下哪种情形。
A.非洗钱
B.境内关联公司司法涉案
C.非恐怖融资
D.非逃税
[多选题]在为客户办理业务时，按照《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》的有关要求开展初次识别或持续识别。
以下哪些情况需要进行初次识别：（ ）
A.为在我行无个人账户的客户开立单折、借记卡、信用卡和电子账户等
B.为不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币1万元（含）以上
C.为不在我行开立账户的客户办理个人外币现钞兑换
D.监管机构或我行规定的其他须进行客户身份初次识别的情形
[判断题]在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，银行应当进行客户身份识别。 厦国银发〔2017〕132号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构单位结构性存款证实书操作指引》的通知
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份资料自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存5年
A.正确
B.错误
[判断题]一次性金融交易客户身份识别登记簿由经办柜员保管使用，各网点营业机构必须设置。
A.正确
B.错误
[多选题]客户开立本行企业网银时，经办柜员在收到客户提交的电子银行业务申请材料后，需对客户身份以及提供资料的（ ）进行审核，并对以上资料所加盖的预留印鉴以及单位公章进行审核。 厦国银发〔2016〕9号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司企业电子银行业务操作规程》的通知
A.真实性
B.合理性
C.有效性
D.完整性
[单选题]客户身份资料，自业务关系结束或一次性交易记账( )计起至少保存5年。
A.当年
B.次年
C.当月
D.次月
[单选题]客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年。
A.5
B.10
C.15
D.永久
