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[单选题]开展员工行为排查获得的资料交由（）保管。
A.员工本人
B.所在机构
C.总行
[判断题]员工行为排查，只能排查员工在本行开立的工资账户。
A.正确
B.错误
[多选题]赣州银行员工行为排查授权书可以授权我行及监管机构排查员工的（）行为。
A.参与民间借贷
B.洗钱
C.大范围举债
D.非法集资
[多选题]：人员行为排查，应重点排查以下哪些人群？（）
A.个人或家庭经商办企业的人。
B.在银行有消费贷款的人。
C.在职工作超过强制休假、轮岗规定时限的人
D.已经出现违规操作的人。
E.无故不能正常上班或经常旷工的人。
[多选题]员工异常行为排查重点关注员工以下两类行为：
A.涉嫌案件的行为
B.可能造成损失的行为
C.存在隐患可能诱发案件的行为
D.风险较大的行为
[判断题]开展员工行为分析排查前，应组织员工签订《赣州银行员工行为分析排查授权书》。
A.正确
B.错误
[单选题]在员工“三违”风险排查和日常行为监测中，有关工作底稿要妥善保管，建立专项档案，（ ），确保资料真实完整，专人保管，严禁外泄。
A.一人一档
B.分行一档
C.部室一档
D.机构一档
[多选题]加强案件风险监测和排查，依法合规建立从业人员异常行为排查机制，特别要加强拟离职人员及其经办业务的排查，重点关注（）、（）、（）、（）、（）等情况。通过流程分析、日常风险监测等方式开展风险识别，采用多种方法对内控设计和运行的有效性进行评估。不断更新排查工具和方法，通过远程审计、大数据筛查、反洗钱监测系统等手段排查隐蔽性强的风险案件，摸清案件风险底数，强化案防工作主体责任。
A.关键岗位人员账户交易
B.资金借贷
C.证券投资
D.兴办企业
E.涉及诉讼和社会关系往来
[多选题]依法合规建立从业人员异常行为排查机制，特别要加强拟离职人员及其经办业务的排查，重点关注关键岗位人员（）等情况。
A.账户交易
B.资金借贷
C.证券投资
D.兴办企业
E.涉及诉讼
F.社会关系往来
[判断题]员工异常行为排查应坚持分级管理、逐级负责。各级单位及部门坚持谁主管、谁负责，谁排查、谁负责。
A.正确
B.错误
[单选题]以下属于不良行为排查'九种人'规定的
A.有不良记录或犯罪前科的
B.小额资金炒股的
C.个人或家庭有负债的
D.以上都对
[判断题]'大额资金炒股的'属于员工不良行为排查'九种人'规定。
A.正确
B.错误
[判断题]员工行为排查被列为重点关注的人员，不得任职金库相关岗位工作。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]
单位应当加强银行预留印签的管理。财务专用章应当由财务负责人保管，个人名章必须由本人保管。严禁一人保管支付款项所需的全部印章。( )
A.正确
B.错误
