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[单选题]客户在本行申请开办跨境资金池业务，资料初步审核通过后，由（）签字审批
A.会计结算部主管
B.营业部主管
C.分管营业行领导
D.分管会计结算行领导
[多选题]本行审核客户申请的跨境业务，应遵循（ ）和（ ）原则。
A.逻辑合理性
B.资料完成性
C.商业合理性
D.资料真实性
[多选题]为客户办理跨境业务应贯彻落实“了解你的业务”原则，建立完整、有效的跨境业务审核指引和操作流程，有效识别客户申请办理跨境业务的（）、（）、（）和（）等。
A.交易背景
B.交易性质
C.交易环节
D.交易目的
[判断题]本行全口径跨境融资加权风险余额上限由分行集中管理。
A.正确
B.错误
[判断题]跨境双向人民币资金池的业务流程分为“业务申请”、“业务开办”、“业务变更”三个部分。
A.正确
B.错误
[判断题]CIPS渠道为本行跨境人民币支付的优先选择渠道，对于汇往境外的跨境人民币业务，应客户要求或为满足交易时效，本行可选用CIPS渠道。
A.正确
B.错误
[判断题]判断跨境双向人民币资金池的业务流程分为“业务申请”、“业务开办”、“业务变更”三个部分。
A.正确
B.错误
[判断题]外汇风险中性评估工作是指外汇及跨境人民币自律机制按照法人和属地相结合的方式，对本行所有开办外汇衍生产品业务的总行及机构实施评估工作。
A.正确
B.错误
[判断题]县级农合机构开办跨境贸易人民币结算业务须经区联社及人民银行、银监部门等监管机构审批同意，取得外汇业务资格、具备国际结算能力。
A.正确
B.错误
[多选题]对于跨境业务汇入款（含跨境外币汇款和跨境人民币汇款）（ ）、（ ）或（ ），由业务机构根据退汇原因和客户沟通情况决定是否退汇。
A.无法落实收款人
B.金额币种有误
C.账户行明确要求退汇
D.我行已向客户或发报行查询两次以上，但其不予答复或答复事项仍不清晰的
[判断题]银行业金融机构应当对跨境业务开展尽职调查和交易检测工作，做好跨境业务洗钱风险、制裁风险和恐怖融资风险防控。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构应当对跨境业务开展尽职调查和交易监测工作，做好跨境业务洗钱风险、制裁风险和恐怖融资风险防控，严格落实代理行尽职调查与风险分类评级义务。
A.正确
B.错误
[多选题]银行跨境业务操作系统和信息管理系统应满足跨境业务反洗钱和反恐怖融资实际管理要求，确保客户身份信息和交易信息的（）、（）、（）和（）。
A.完整
B.连续
C.准确
D.区别
E.可追溯
[判断题]本行开展的分账通业务支持拓展跨境、境外支付业务。
A.正确
B.错误
[多选题]本行受理跨境人民币结算业务应当按照中国人民银行规定，遵循（ ）、（ ）、（ ）展业三原则，对交易单证和真实性及其人民币收支的一致性进行严格审查。
A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.尽职审查
D.尽职调查
[判断题]对于跨境业务汇入款（含跨境外币汇款和跨境人民币汇款）无法落实收款人、金额币种有误或账户行明确来电要求退汇的，总行根据退汇原因和客户沟通情况决定是否退汇。
A.正确
B.错误
[判断题]外币活期资金池产品的业务对象为本行公司客户，签约该产品协议前客户须在本行开立外币活期结算账户。
A.正确
B.错误
