更多"[多选题]跨境人民币业务的客户准入由国际业务部审核，各支行（营业部）协"的相关试题:
[判断题]国际业务表外业务由各支行（营业部）自行进行分类认定，表内业务由国际业务部进行分类认定。
A.正确
B.错误
[单选题]各支行营业部应根据业务情况及实际需要，填写《》向机构零售金融部和管辖行会计结算部申请开办移动终端业务平台业务。 厦国银发〔2017〕190号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构移动终端业务管理办法》的通知
A.《开办移动终端业务服务申请表》
B.《开办移动终端业务申请表》
C.《移动终端业务平台用户申请表》
D.《移动终端业务开办申请表》
[单选题]支行如无特殊需求，总行统一指定各支行营业部会计主管为支行反洗钱工作联络员A角，各支行（ ）应至少指定一人为支行反洗钱工作联络员B角。
A.综合柜员
B.客户经理
C.行长
D.团队长
[多选题]本行各支行营业部需负责信用卡透支的（ ）。
A.呆账认定申报
B.核销申报
C.责任赔偿申报
D.呆账核销
[判断题]各机构办理跨境人民币业务中，发现客户涉嫌虚构交易背景跨境融资套利或跨境转移资金的，应及时向属地市场自律组织或机构所在地人民银行报告，并主动停止为其办理相关业务。 厦国银发〔2019〕195号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构跨境人民币业务展业规范指引（试行）》的通知
A.正确
B.错误
[多选题]在跨境人民币结算业务上，机构营业部的职责包括哪些？ 厦国银发〔2016〕137号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构跨境人民币结算业务管理办法及操作规程》的通知
A.通过人民银行账户管理系统备案账户信息
B.通过行内综合柜面系统向总行运营管理部提交跨境人民币业务相关申请资料等进行审核
C.受理客户提交的跨境人民币业务相关申请资料并提交总行会计结算部审核处理
D.根据跨境人民币业务有关要求通过RCPMIS系统报送境外主体人民币账户信息及余额信息
[判断题]严禁各支行（营业部）以降低信贷条件、高估抵押不动产价值、降低贷款利率向其他支行（营业部）服务辖区内的客户（或其他关联客户）进行业务营销。
A.正确
B.错误
[单选题]资金没跨境但主体跨境，是否属于跨境人民币业务范畴（）
A.是
B.否
[多选题]各支行（营业部）严格按照本行规定履行反洗钱义务，遵循“了解你的客户”原则，了解客户及其交易目的和交易性质，并按规定及时提交（）。
A.大额交易报告
B.大额交易名单
C.可疑交易名单
D.可疑交易报告
[单选题]以下不属于跨境双向人民币资金池业务中境内各分支机构营业部职责的是（ ）。 厦国银发〔2015〕216号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构跨境双向人民币资金池业务操作指引》的通知
A.在系统改造完成前，由机构营业部通过台账进行人工控制
B.办理资金池主账户与境内外群组账户间的资金划转相关单据的审核
C.与机构市场营销部共同跟进本行与主办企业《跨境双向人民币资金池服务协议》的签署
D.按人民银行相关规定及时准确完整地向人民币跨境收付信息管理系统（RCPMIS系统）报送有关账户信息、业务信息以及跨境收付信息
[多选题]对于跨境业务汇入款(含跨境外币汇款和跨境人民币汇款)( )、( )或( ),由业务机构根据退汇原因和客户沟通情况决定是否退汇。
A.无法落实收款人
B.金额币种有误
C.账户行明确要求退汇
D.我行已向客户或发报行查询两次以上,但其不予答复或答复事项仍不清晰的
[判断题]只要跨境融资性担保项下的基础交易合法，授信客户都可以申请办理跨境担保业务。
A.正确
B.错误
[判断题]各支行营业部人员在受理我行保证金账户相关的司法现场查询时，应严格遵守相关制度要求，做好充分沟通反馈，在向有权机关反馈的查询回执联中应针对保证金账户明确补充说明“账户80XXXXX为保证金账户，户名为厦门国际银行股份有限公司，账户内资金为质押予我行的保证金，我行享有优先受偿权”。 厦国银结算〔2019〕42号：关于进一步明确授信业务下保证金信息司法查控处理规范的通知；
A.正确
B.错误
[单选题]人民币跨境业务资金池专用账户变更操作后，营业部应在操作变更之日起（ ）个工作日内向所在地人民银行副省级城市中心支行以上分支机构报告变更情况。 厦国银发〔2015〕216号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构跨境双向人民币资金池业务操作指引》的通知
A.10
B.5
C.3
D.1
[判断题]对于跨境业务汇入款（含跨境外币汇款和跨境人民币汇款）无法落实收款人、金额币种有误或账户行明确来电要求退汇的，总行根据退汇原因和客户沟通情况决定是否退汇。
A.正确
B.错误
[判断题]本行对跨境人民币业务客户实施分类管理，按照风险程度将客户划分为“可信客户”与“关注客户”。 厦国银发〔2019〕195号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构跨境人民币业务展业规范指引（试行）》的通知
A.正确
B.错误
