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[判断题]在关注期限内,“关注名单”内个人不得办理个人结售汇业务。
A.正确
B.错误
[单选题]“关注名单”内个人的关注期限为列入“关注名单”的当年及之后连续
( )年。
A.1
B.2
C.3
D.5
[判断题]“关注名单”内个人的关注期限为列入"关注名单"的当年及之后连续2年。( )
A.正确
B.错误
[单选题]“关注名单”内个人的关注期限为( )。( )
A.列入“关注名单”的当年及之后连续 1 年
B.列入“关注名单”的当年及之后连续 2 年
C.列入“关注名单”的当年及之后连续 3 年
D.列入“关注名单”的当年及之后连续 4 年
[判断题]“关注名单”内个人在关注期限内办理个人结售汇业务,应凭本人有效身份证件和有交易额的相关证明材料,经柜员审核后选择占用额度的信息录入。( )
A.正确
B.错误
[判断题] 在关注期限内,“关注名单”内个人办理个人结售汇业务时,仅凭本人有效身份证件在
银行办理即可。
A.正确
B.错误
[单选题]在个人外汇业务系统“关注名单”内的个人办理个人结售汇业务,应( )。
A.银行不得为“关注名单” 中客户办理业务
B.凭有交易额的相关材料在银行办理
C.凭本人有效身份证件及有交易额的相关材料在银 行办理
D.凭外汇管理局的核准件办理
[单选题]“关注名单”个人在列入当年及之后连续____年的关注期限内不再具有便利化额度。()
A.1
B.2
C.3
D.4
[判断题]营业机构可以为列入外管“关注名单”或我行“关注名单”管理的个人，提供外汇业务费率优惠措施。
A.正确
B.错误
[判断题]已被外汇局列为“关注名单”和“预关注”的个人,以及被其他监管部门列为黑名单或被法院列为失信人员的个人应列为关注客户。( )
A.正确
B.错误
[单选题]被实施“关注名单”管理的个人,( )在柜台办理个人外汇业务时,银行应打印纸质《个人外汇业务“关注名单”告知书》进行告知。
A.首次
B.前两次
C.前三次
D.前五次
[多选题]重点关注名单采取( )三级管理模式,各级负责本级单位重点关注名单管理工作。
A.部
B.省
C.路段
D.管理处
