更多"[判断题]进一步获取客户及其受益所有人身份信息，适度提高客户及其受益所"的相关试题:
[判断题]采取措施核实客户及其受益所有人身份信息
A.正确
B.错误
[判断题]获取和记录客户及其受益所有人基本信息
A.正确
B.错误
[判断题]核实客户及其受益所有人身份
A.正确
B.错误
[多选题]根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》要求，义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度。以下说法正确的是：（ ）( )
A. 将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程，作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容，并在实施过程中不断完善
B.根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准
C.在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作
D.加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接
[多选题] 请问:在受益人身份识别工作中,不宜对所有配合提供受益所有人相关信息资料的客户一律采取强制备注限制其交易,应考虑客户洗钱风险等级等实际情况,对()风险客户采取强制备注等针对性措施。
A..低
B..较低
C..中
D..较高
E..高
[判断题]二是加强客户身份信息收集。按照行内反洗钱管理要求，（ ）、（ ）并（ ）客户及其股东、受益所有人等信息。
A.正确
B.错误
[判断题]采取措施核实客户身份信息，如该客户与他人存在代理或受益所有人关系的，还应同时核实代理人或受益所有人的身份信息
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构对先前获取的客户身份资料的真实性、有效性和完整性存在疑问，可以要求重新识别客户身份。
A.正确
B.错误
[简答题]营业网点应当持续关注存量客户及其日常经营活动、交易情况，及时提示客户更新有效身份证件。（ ）
[单选题]对高风险等级客户群体的管控措施,至少每()重新收集、更新一次客户及其实际控制人、受益所有人信息,并留存相关资料。()( )
A.3个月
B.半年
C.一年
D.两年
[简答题]客户身份信息发生变化时，营业网点应当更新其相关身份信息，并重新留存客户身份信息资料复印件或者影印件。（ ）
[判断题]客户凭居民身份证申领借记卡的，须利用联网核查公民身份信息系统验证客户身份信息，杜绝违规代开卡、乱开卡、批量开卡等情况。
A.正确
B.错误
[判断题]在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。
A.正确
B.错误
[单选题]在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常( )、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。
A.经营活动
B.经济状况
C.资金来源
D.资金用途
[判断题]在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施。当客户及其交易的风险程度发生变化时，银行应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑。
A.正确
B.错误
[单选题]在与客户的业务关系( )期间,公司各分支机构应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况,及时提示客户更新资料信息。
A.存续
B.继续
C.办理
D.持续
[判断题]在与客户的业务关系存续期间，农商银行应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。
A.正确
B.错误
