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[判断题]客户洗钱风险等级分为高风险、中风险、低风险三个等级。
A.正确
B.错误
[多选题]客户洗钱风险等级分为（ ）等级。
A.高风险
B.较高风险
C.中风险
D.较低风险
[判断题]判断题我行客户洗钱风险等级分为:高风险、较高风险、中风险、较低风险和低风险5个等级。
A.正确
B.错误
[多选题]客户洗钱风险等级由客户号建立机构负责评定，客户风险等级的评定步骤分为( )。
A.筛选
B.初评
C.复评
D.终评
[判断题]客户洗钱和恐怖融资风险等级分为禁止类、 高风险、 中风险和低风险四个等级。( )
A.正确
B.错误
[判断题]风险等级分为重大风险、一般风险和低风险三种等级。
A.正确
B.错误
[多选题]多选题"我行客户洗钱风险等级分为:( )。
A.高风险
B.较高风险
C.中风险
D.较低风险
E.低风险"
[判断题]金融机构应定期根据客户尽职调查情况,及时调整客户风险等级,确保客户风险等级符合实际风险情况。
A.正确
B.错误
[多选题]一般根据风险因素的性质可以将风险因素分为( )。
A.实质风险因素
B.经济风险因素
C.技术风险因素
D.道德风险因素
E.心理风险因素
[单选题]同一客户号下含不同风险等级的账户,以账户( )风险等级定义客户风险等级;同一客户同时满足两个以上风险等级,以( )风险等级定义客户风险等级。( )
A.最高 最高
B.最低 最高
C.最高 最低
D.最低 最低
[多选题]产品洗钱风险等级分为哪些等级。
A.较低风险
B.低风险
C.中风险
D.高风险
E.最高风险
[多选题]我行理财客户风险承受能力等级分为( )
A.谨慎型
B.稳健型
C.平衡型
D.成长型
E.进取型
[单选题]反洗钱信息系统在综合分析风险要素信息的基础上,根据客户风险等级总分,划分客户风险等级, 40分<客户洗钱风险等级总分≤70分,划分为( )
A.较低风险
B.一般风险
C.低风险
D.次高风险
