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[判断题] 根据资金支出及流入的方向,个人国际汇款可以分为个人汇出汇款及个人汇入汇款。
A.正确
B.错误
[多选题] 根据资金支出及流入的方向,个人国际汇款可以分为()及()。
A. 个人汇出汇款
B. 个人汇入汇款
C. 结汇
D. 购汇
[单选题] 个人国际汇款结算业务(以下简称个人国际汇款)是指我行按照个人客户(个体工商户除外)的指示,以一定方式将外币和()款项支付给指定收款人的结算方式。
A. 外币
B. 跨境人民币
C. 结汇
D. 购汇
[多选题] 个人国际汇款中个人金融部门职责如下( )。
A. 牵头实施个人国际汇款业务管理。
B. 牵头落实个人国际汇款相关监管政策。
C. 将风险管理要求嵌入产品流程、系统及制度。
D. 负责个人国际汇款业务连续性日常管理工作,做好业务应急管理。
[判断题]个人外汇账户按主体类别区分为境内个人外汇账户和境外个人外汇账户,办理个人国际汇款应符合监管机构关于账户收支使用范围的规定。( )
A.正确
B.错误
[判断题] 境内分支机构通过国际业务系统(ITS)办理个人国际汇款业务。
A.正确
B.错误
[判断题]境内分支机构通过国际业务系统(ITS)办理个人国际汇款。( )
A.正确
B.错误
[多选题] 个人国际汇款由个人金融部门牵头,会同( )共同组织实施。
A.内控合规监督部门(反洗钱中心)
B.运营部门
C.网络金融部门
D.公司业务部门
[单选题] 境内分支机构通过( )办理个人国际汇款。
A.国际业务系统(ITS)
B.asone 平台
C.经营管理平台
D.电子银行运营管理平台
[多选题] 个人国际汇款业务运营部门职责有( )。
A. 负责个人国际汇款业务资金清算及管理。
B. 实施汇款业务总行资金清算环节制裁名单筛查初审工作。
C.负责个人国际汇款相关柜面运营管理。
D.负责组织、开展个人国际汇款业务对账工作和对账监督。
[多选题] 个人国际汇款中运营部门职责分别为( )。
A. 负责个人国际汇款业务资金清算及管理。
B. 实施汇款业务总行资金清算环节制裁名单筛查初审工作。
C.负责个人国际汇款相关柜面运营管理。
D.负责组织、开展个人国际汇款业务对账工作和对账监督。
[单选题] 办理个人国际汇款应符合( )关于( )的规定。
A.监管机构,收支使用范围
B.监管机构,汇出汇款
C.监管机构,汇入汇款
D.以上都不对
[判断题] 境内 XX 分行为个人客户办理个人国际汇款应根据业务类型,按照外管局关于账户的收支范围相关规定办理。
A.正确
B.错误
[多选题] 个人国际汇款业务合规性审核应区分( ),汇款人的相关证明材料应符合监管机构及我行要求。
A.经常项目
B.资本项目
C.贸易
D.非贸易
[单选题] 个人国际汇款业务受理,应遵循( )后审核的原则,核实汇款人的汇出币种账户余额是否足以支付该笔汇款。
A.先扣款
B.先购汇
C.先结汇
D.后核验
[判断题] 办理个人国际汇款应符合监管机构关于收支使用范围的规定。
A.正确
B.错误
[单选题] 个人国际汇款业务受理,应遵循先扣款( )的原则,核实汇款人的汇出币种账户余额是否足以支付该笔汇款。
A.后购汇
B.后结汇
C.后审核
D.后核验
[判断题]办理个人国际汇款的境内分支机构应符合我行运营管理的相关规定,取得相关经营许可和相应外汇汇款准入资格,并按照监管机构规定,履行相应报批、
报备或报告程序。( )
A.正确
B.错误
