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[判断题]使用非可识读证件购买铁路电子客票的旅客，凭购票时所使用的有效身份证件原件，通过人工通道完成实名制验证、进出站检票手续。
A.正确
B.错误
[判断题]51. 所有通过输入订单号及有效身份证件号码取票的，必须核对乘车人有效身份证件姓名、号码与客票系统显示的信息内容一致后方可制票。( )《汇编》
A.正确
B.错误
[单选题]353. 所有通过输入订单号及有效身份证件号码取票的，售票员必须核对乘车人有效身份证件姓名、号码与（ ）的信息内容一致后方可制票。《汇编》
A.客票系统显示
B.订单短信
C.旅客口述
D.制证系统
[判断题] 客户由他人代理办理业务的,金融机构应当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
A.正确
B.错误
[单选题]持（ ）的旅客乘车时，须凭购票时所使用的本人或同行成年人的有效身份证件原件，通过人工通道办理实名制验证、进出站检票手续。
A.儿童票
B.学生票
C.残疾军人票
D.成人票
[判断题]持第二代居民身份证以外的其他身份证件的客户，应到网点人工柜台办理业务。
A.正确
B.错误
[多选题]客户由他人代理在金融机构办理业务的,当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对时,应当对代理人采取哪些身份识别措施。
A.核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件√
B.登记代理人的职业
C.登记代理人的身份证件或者身份证明文件的种类√
D.登记代理人的身份证件或者身份证明文件的号码√
[多选题]下列交易达到什么限额,金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件?()
A.单笔5万元以上取现
B.单笔5万元以上存现
C.单笔1万元美元以上存现
D.单笔1万元美元以上取现
[多选题]金融机构除核对有效身份证件或其他身份证明文件外，可以采取以下( )措施，识别或重新识别客户身份。
A.回访客户
B.向公安、工商行政管理等部门核实
C.实地查访
D.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
[单选题]各机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下哪些种措施，识别或者重新识别客户身份？
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件（包括机构信息代码等）
B.回访客户
C.实地查访
D.选项中的方式均可
[多选题]下列哪些情形，应识别客户身份，核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证明文件（含公安部门指定设备读取并合成的客户身份证信息及电子图像)、《机构信用代码证》或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。( )
A.为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值5000美元以上的
B.以开立账户等方式，客户与本银行网点建立业务关系的
C.客户申请保管箱业务时
D.与客户建立其他业务关系时
E.为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
[单选题]公共航空运输企业应当制定程序，核对加入机组人员的身份证件、工作证件和乘机证明文件，确保（ ）。
A.证件真实
B.人证相符
C.人员合法
D.信息准确
[判断题]公共航空运输企业应当制定程序，核对加入机组人员的身份证件、工作证件和乘机证明文件，确保人证相符。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构在下列需核对客户身份证件和其他身份证明文件的业务中描述不正确的是（ ）。
A.建立业务关系
B.为客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑换等一次性金融服务
C.客户由他人代理办理业务的
D.客户人身保险、信托等业务合同的受益人不是客户本人的
[多选题]金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下（ ）几种措施，识别或者重新识别客户身份。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
[判断题]对通过机读设备读取的或从经常往来人员资料库中直接调出的出入境证件资料，应认真核对资料是否准确，若不相符，应按照录入规则予以更正。( )
A.正确
B.错误
[多选题]营业机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下（）措施，识别或者重新识别客户身份。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
