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[单选题]反洗钱有关的客户身份识别制度规定为不在本机构开户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币( )元以上或外币等值( )美元以上的，应核对客户的有效身份证明文件并留存复印件。
A.0,0
B.5000,500
C.10000,1000
D.50000,5000
[单选题]按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，履行客户身份识别义务，登记客户的身份基本信息，包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。对于客户的住所地与经常居住地不一致的，应登记（）。
A.A-客户的住所地
B.B-客户的经常居住地
C.C-客户的工作单位
D.D-客户要求留存的地址
[多选题]按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构进行客户身份识别时,要登记自然人客户的身份基本信息,其内容包括 ()
A.姓名、性别
B.国籍
C.职业
D.住所地或者工作单位地址
E. 联系方式
[单选题]保险公司在办理( )时,履行客户身份识别义务时不适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
A.保险业务
B.理赔业务
C.再保险业务
D.财险业务
[判断题]对于低风险业务和客户,金融机构可以采取简化的客户身份识别措施,甚至免除实施客户身份识别措施。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构进行客户身份识别，必须向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构进行客户身份识别，可以随时向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
A.正确
B.错误
[单选题]下列有关持续客户身份识别的说法中错误的是:()
A.划分客户的风险等级
B.适时调整客户风险等级
C.定期审核本金融机构保存的客户基本信息
D.对客户或者账户,至少每年进行一次审核
[判断题]金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向检察院、税务部门核实客户的有关身份信息。
A.正确
B.错误
[填空题]金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（ ）|（ ）等部门核实客户的有关身份信息
[单选题]金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、( )等部门核实客户的有关身份信息。
A.商务
B.海关
C.工商行政管理
D.司法机关
[判断题]金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
A.正确
B.错误
