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[单选题]中国人民银行于( )成立了中国反洗钱监测分析中心。
A..2004年6月1日
B..2003年8月1日
C..2005年2月1日
D..2006年10月1日
[判断题] 年4月成立中国反洗钱监测分析中心，指导、部署金融业反洗钱工作。
A.正确
B.错误
[单选题]（）是指在反洗钱监测分析系统中，经初审、复核、审定确定可疑并上报人民银行反洗钱监测分析中心的交易
A.异常交易
B.大额交易
C.非可疑交易
D.可疑交易
[多选题]中国人行设立中国反洗钱监测分析中心，其职责包括（ ）
A.接受并分析大额交易和可疑交易报告
B.在职责范围内调查可疑交易活动
C.按照要求向中国人民银行报告分析结果
D.负责人民币、外币反洗钱的资金监测
[多选题]下面关于中国反洗钱监测分析中心依法履行反洗钱监督管理的职责说法正确的是？（）
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.建立国家反洗钱数据库
C.妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
D.按照规定向各商业银行报告分析结果
E.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
[多选题]中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行下列职责？（）
A.按照规定向中国人民银行报告分析结果
B.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
C.在职责范围内调查可疑交易活动
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
[单选题]中国反洗钱监测分析中心，具体承担（）职责
A.资金控制
B.资金冻结
C.资金监测
D.监测资金回流
[判断题]各级机构确认异常交易为可疑交易后，应当于3各工作日内通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]各级机构确认异常交易为可疑交易后，应当于3个工作日内通过反洗钱系统向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]中国反洗钱监测分析中心由()设立。( )
A.中国银行业监督管理委员会
B.财政部
C.中国人民银行
D.国家外汇管理局
[多选题]中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。
A.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B.按照规定向中国人民银行报告分析结果
C.经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料
D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
E.在职责范围内调查可疑交易活动
[单选题]应当在大额交易发生之日起（ ）个工作日内，通过反洗钱系统统一向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
A.3
B.5
C.7
D.10
