更多"[判断题]目前我行对客户洗钱风险划分为4个等级。( ）"的相关试题:
[多选题]我行反洗钱将客户风险等级分为( )。
A.低风险
B.较低风险
C.中风险
D.较高风险
E.高风险
F.禁止类
[单选题]目前我行对客户洗钱风险划分为4个等级。( ）
A.正确
B.错误
[单选题]我行高洗钱风险等级客户调整为中风险等级，最终审定意见由（ ）反洗钱领导小组出具。
A.二级分行
B.县级分行
C.总行
D.省级分行
[单选题]我行反洗钱系统将客户风险分为( )分类。
A.两级
B.三级
C.四级
D.五级
[判断题]经评估拟将我行高洗钱风险等级客户调整为中风险等级，二级分行反洗钱领导小组应审慎出具最终审定意见。
A.正确
B.错误
[多选题]我行反洗钱系统中客户风险等级初评采取的方式有( )。
A.积分方式
B.例外模板
C.可疑交易特征对照表
D.大额交易监测标准
[单选题]目前我行反洗钱可疑案例报送，应由编辑岗发起客户风险等级调整，将客户风险等级调整至一般风险或一般风险以上等级，经过（ ）级审批后，才可将客户的案例作为可疑案例进行上报。
A.一
B.二
C.三
D.四
[单选题]根据《丹东银行反洗钱客户洗钱风险等级评定管理规定》，对于较高风险等级的客户，各分支行需要加强对其资金来源等的了解，较高风险至少每（）个月进行一次重新审核与评定，以有效控制风险。
A. 1个月
B. 3个月
C.6个月
D.12个月
[判断题]客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以客户为单位。( )
A.正确
B.错误
[判断题]我行客户风险等级分为三个等级，高风险、中风险、低风险。( )
A.正确
B.错误
[单选题]对于在我行洗钱及恐怖融资风险等级（ CCS） 分类为( )的客户， 涉及特定国家对公跨境汇款业务及我行认为必要情况时， 经办行还应按照我行相关制度要求， 逐笔进行加强型尽职调查。
A.低风险
B.高风险
C.中风险
D.中低风险
[单选题]客户洗钱风险等级分类的评定级别共分为_______类。
A.2
B.3
C.4
D.5
[判断题]客户洗钱风险等级首次分类基本流程包括信息收集、信息筛选、初评、复评等4个环节。
A.正确
B.错误
[判断题]单位客户到柜面办理转账汇款业务，应查看客户洗钱和恐怖融资风险等级（简称CCS等级）。
A.正确
B.错误
[多选题]客户洗钱风险评估及等级分类定期复核期限各是多长时间________。
A.禁止类和高风险客户不超过半年
B.中风险客户不超过一年
C.中低风险客户不超过二年
D.低风险客户不超过四年
