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[判断题]运营内控副行长/经理无需监督查证人员与客户约定的大额交易有权确认人进行热线查证，核实收付人名称、账号、开户银行、用途等资金流向信息。
A.正确
B.错误
[判断题]运营内控副行长/经理应监督查证人员与客户约定的大额交易有权确认人进行热线查证，并予以确认。
A.正确
B.错误
[多选题]运营内控副行长/经理应监督查证人员与客户约定的大额交易有权确认人进行热线查证，核实( )等资金流向信息。
A.收付人名称
B.账号
C.开户银行
D.用途
[判断题]大额付款业务在款项支付前,应由营业机构两名查证人员分别与客户约定的两名查证联系人进行电话核查。( )
A.正确
B.错误
[多选题]大额付款查证是指营业机构查证人员对单位银行结算账户单笔交易金额超过或等于约定额度的出账业务,按客户约定的( )与客户进行电话或面对面核实确认,确保款项的支付基于客户真实意愿。
A.大额付款查证联系人
B.查证联系电话
C.查证金额
D.凭证类型
[判断题]单位客户存在频繁更换印鉴卡片、大额付款查证人联系方式或付款查证人员的应及时采取相应账户控制措施。
A.正确
B.错误
[单选题]员工应当履行反洗钱义务，关注客户可疑交易和大额交易行为，在发生可疑交易或大额交易时应（）。
A.拒绝办理业务
B.按规定及时报告
C.每月汇总上报
D.请示上一级领导后进行处理
[判断题]金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告，不受法律保护。
A.正确
B.错误
[判断题]全系统相关工作人员要对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。
A.正确
B.错误
[填空题]履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,受（ ）保护。
[多选题]变更大额付款查证的约定内容时,需出具( )
A.公函
B.由法定代表人或单位负责人直接办理的,应出具法定代表人或单位负责人的身份证件
C.授权他人办理的,应出具法定代表人或单位负责人的身份证件及其出具的授权书
D.被授权人的身份证件。
[判断题]企业如需变更大额付款查证约定内容,应由客户出具正式公函,并在公函中明确记载变更事项的详细信息,不得直接在协议上进行变更。( )
A.正确
B.错误
[单选题]运营内控副行长/经理应落实热线查证管理职责,网点应建立对公客户大额查证制度,与客户建立( )以上主管热线联系人。
A.一个
B.两个
C.三个
D.四个
[判断题]对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易，分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农商银行要分别提交大额交易和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
