[单选题]涉及追究洗钱犯罪的司法协助，由（）依照有关法律的规定办理。
A.侦查机关
B.检察机关
C.审判机关
D.司法机关

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[判断题]涉及追究洗钱犯罪的司法协助，由公安机关依照有关法律的规定办理。
A.正确
B.错误

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[单选题]根据我国《中华人民共和国反洗钱法》规定,由哪个部门负责涉及追究洗钱罪的司法协助?( )
A.中国人民银行
B.公安部门
C.司法部门
D.检察部门

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[判断题]反洗钱法律制度，主要内容就是关于洗钱犯罪的有关规定。
A.正确
B.错误

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[判断题]打击洗钱犯罪的法律是否有效，对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力，关键在于是否可以追究洗钱分子的刑事责任。
A.正确
B.错误

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[单选题]打击洗钱犯罪的法律是否有效,对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力,关键在于:( )
A.是否可以追究洗钱分子的刑事责任
B.是否可以在金融领域开展反洗钱监管
C.是否可以对违规金融机构进行检查处罚
D.是否可以及时发现洗钱行为

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[单选题]对于协助人民银行反洗钱调查，以及协助公检法等有权机关查询.冻结.扣划涉嫌洗钱及洗钱**犯罪的客户而报送的可疑交易报告，各分支行可采取的后续控制措施不包括( )
A.对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期（如每3个月）或额外向中国反洗钱监测分析中心提交电子报告，并向中国人民银行以及公检法等有权机关报送书面报告。
B.根据《上饶银行反洗钱客户风险等级分类实施细则》规定，添加此类客户风险事件，将此类客户调整成高风险，并采取相应的风险控制措施。
C.在征求有权机关同意并经分支行领导小组组长审批后采取措施限制客户或账户的交易方式.规模.频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额.次数和业务类型。
D.向公安机关.纪委监察部门等相关侦查机关报案。

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[判断题]司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。
A.正确
B.错误

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[单选题]《反洗钱法》的立法宗旨是为了预防洗钱活动，维护（）秩序.遏止洗钱犯罪及其相关犯罪
A.金融
B.经济
C.社会
D.国际

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[单选题]洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是( )
A.洗钱金额的大小不同
B.社会危害的大小不同
C.洗钱次数的多少不同
D.洗钱的手段不同

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[单选题]下列哪一项犯罪不是洗钱犯罪的**犯罪（）。
A.破坏金融管理秩序犯罪
B.金融诈骗犯罪
C.职务侵占罪
D.贪污贿赂罪

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[单选题]司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱( )。
A.刑事侦查
B.刑事诉讼
C.司法调查
D.案件审判

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[多选题]所谓的洗钱犯罪，主要包括哪些犯罪行为 ?
A.隐瞒毒品犯罪
B.黑社会性质的组织犯罪
C.恐怖活动犯罪
D.走私犯罪