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[判断题]已识别的客户被设置为黑名单、证件过期、较高风险或有过可疑案例上报的客户，会出现在新客户识别里。
A.正确
B.错误
[判断题]行内黑名单客户发生交易，次日就会生成可疑案例，只要是黑名单的可疑案例，无需分析，可以直接上报。( )
A.正确
B.错误
[单选题]目前我行反洗钱可疑案例报送，应由编辑岗发起客户风险等级调整，将客户风险等级调整至一般风险或一般风险以上等级，经过（ ）级审批后，才可将客户的案例作为可疑案例进行上报。
A.一
B.二
C.三
D.四
[判断题]自2017年7月1日新反洗钱系统上线后，可疑案例报送编辑岗需发起客户风险等级调整，将客户风险等级调整至一般风险或一般风险以上等级，经过审核岗、审批岗的“三级审批”后，才可以将客户的案例作为可疑案例进行上报（ ）。
A.正确
B.错误
[多选题]可疑案例“上报”或“排除”处理意见：对私、对公客户确认调整理由应包含以下但不限于以下内容( )
A.客户名称
B.客户类型
C.该客户发生业务交易特点
D.客户背景以及客户客观了解描述
[多选题]各单位对上报可疑交易后的客户应当视风险状况采取相应的控制措施，可以包括( )。
A. 提高客户风险等级，并对所涉客户开展持续监控
B. 向相关侦查机关报案
C. 限制客户交易方式、规模、频率、限额等，特别是非面对面业务的规模、频率、限额
D. 向高级管理层报告，提请高级管理层审核并做出处理意见，并向相关金融监管部门报告
[单选题]以下哪类名单可以由可疑案例自动加入( )。
A.行内黑名单
B.行内白名单
C.行内跟踪名单
D.行内灰名单
[多选题]从客户交易行为分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易（）
A.涉及现金交易的多人地址相同
B.交易人员所称职业与交易量或交易类型不符
C.非营利性组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有合理目的
D.在客户身份验证或核实过程中发现无法解释、原因不明的矛盾
[单选题]对于已确立过客户风险等级的客户，应根据客户情况对风险的动态追踪，有可疑交易业务案例发生要及时调整客户等级，通过反洗钱系统（）调整，一天只能调整一次。
A.新开客户审查
B.定期客户审查
C.评级结果再调整
D.评级结果审核
E.评级结果审批
[单选题]同一客户，已上报过可疑交易后，再次触发相同可疑交易模型，( )内不允许重复报送可疑交易报告。
A.1个月
B.2个月
C.3个月
D.6个月
[判断题]白名单客户添加后，大额正常抓取，不抓取可疑案例。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构对上报可疑交易报告后的客户应当视风险状况采取相应的控制措施，具体措施可包括( )。
A.提高客户风险等级
B.对所涉客户开展持续监控
C.限制客户交易方式、规模、频率等，特别是非面对面业务的规模、频率
D.向机构高级管理层报告，提请高级管理层审核并作出处理决定等
[多选题]各农商行对上报可疑交易报告后的客户应当视风险状况采取相应的控制措施。相关措施包括但不限于( )
A. 提高客户洗钱和恐怖融资风险等级
B. 对所涉客户开展持续监控
C. 以客户为单位限制账户功能、调低交易限额
D. 向相关侦查机关报案
[判断题]案例处理的主要是可疑案例，大额案例系统自动生成报告。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]可疑案例处理意见：对私、对公客户确认意见理由应包含（）（三个要素），根据客户背景情况添加处理意见。
A.客户名称
B. 客户类型
C.该客户发生业务交易特点
D.客户账号
E.客户身份信息
[多选题]涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析( )
A.帐户及存取款特征;
B.电子汇兑特征;
C.行为异常表现;
D.敏感国家或地区
[多选题]划分客户风险等级时，需考虑以下哪些因素（）
A.客户的特点或者账户的属性
B.客户性别
C.业务类型
D.是否为外国政要
[多选题]以下哪些岗位客户开通CRM账号？
A.保安
B.大堂经理
C.柜员
D.一级支行行长
E.客户经理
