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[判断题] 柜台办理涉及客户身份核实的各类对公、对私业务时,柜员需手举身份证至本人齐肩高,将客户身份证件照片与客户本人进行比对。
A.正确
B.错误
[判断题] 按照《身份识别操作指引》规定,柜台办理涉及客户身份核实的各类对公、对私业务时,柜员需手举身份证至本人齐肩高,请客户配合面向柜员进行身份证件照片与客户本人的一致性比对。
A.正确
B.错误
[判断题]对不配合开展客户身份核实或无法进行客户身份核实的，账户机构应对账户采取适当处置措施。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题] 如客户首次在我行开立账户,应依次使用[0531身份核实信息建立]交易建立客户身份核实信息、[0301对私客户信息建立]交易建立客户信息(只有当客户的姓名、证件类型和证件号码三要素对应的身份核实结果为“02-真实”时,才能建立客户信息。
A.正确
B.错误
[判断题]客户持单位结算卡到柜台办理支付业务时，应核实是否为（ ）办理，客户持身份证的应在联网核查系统进行核验。
A.正确
B.错误
[判断题]电子商户在维护时，客户的身份核实工作由运营人员完成。
A.正确
B.错误
[多选题] 核实过程中应进一步询问客户业务办理事由、核实辅助身份证明材料,确认为()的,可正常办理。
A..真人
B..真证
C..真业务
D..真用途
[多选题] 以下哪些人员必须参加并通过人证同一识别培训与考试,才能从事涉及客户身份识别的业务操作。
A..高柜
B..低柜
C..社区银行人员
D..自助发卡机、移动发卡机面核人员
[判断题] 肢残客户业务办理需要输入密码时,有人陪同客户办理的,在核验客户本人、陪同人员有效身份证件、确认客户本人业务办理意愿真实后,可以由陪同人员代为输入密码
A.正确
B.错误
[判断题] 办理大额汇划电话核实时,对于未取得联系的,柜台人员应事后尽快再次电话联系客户,并做好后续通知的相关记录。对单位大额资金汇划的业务,截止下一工作日营业终了,仍无法联系客户的,无须后续再次电话通知客户。但对于个人代理业务需电话核实的,必须核实到存款人本人。
A.正确
B.错误
[多选题]若客户的查询需求涉及客户资料隐私需向客户提出身份验证要求。涉及客户隐私的资料包括：（ ）等。（《广西电网有限责任公司咨询查询处理作业指导书》）
A.客户个人档案信息
B.停电短信
C.电费信息
D.业扩进度信息
E.用电信息
[判断题] 单位大额业务,如果联系人本人直接到柜台办理业务的,核实人员可与联系人当面核实,如无法确认是联系人本人,可采取电话、身份核实等方式进行确认,记录核实结果时标注“柜台当面核实”即可,但还必须与另一联系人进行电话核实。
A.正确
B.错误
[多选题]分行在办理代理业务时，应对客户身份进行识别、留存客户身份证件影像，且必须在系
统中登记客户的（）信息。
A.性别
B.国籍
C.就业状况
D.联系方式
[判断题]农村商业银行向有权机关提供涉及客户信息的资料时，应严格按照法定程序办理，认真审核对方身份和相关法律文书，审核无误后方可提供。( )
A.正确
B.错误
[多选题]分行在办理一次性业务时，应对客户身份进行识别、留存客户身份证件影像，并在系统
中登记客户的姓名、身份证件的种类、号码（）。
A.性别
B.国籍
C.职业
D.联系方式
E.证件有效期限
