更多"金融机构对下列哪些行为应进行报告（）"的相关试题:
[多项选择]金融机构对以下哪些情形应进行报告（）
A. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的
B. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图募集资金或者其他形式财产的
C. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的
D. 怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的
[多项选择]银行业金融机构应将下列哪些行为作为可疑交易报告（）。
A. 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
B. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
C. 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
D. 没有正常原因的多头开户、销户。
[多项选择]金融机构对于以下哪些情形应该进行报告（）
A. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的
B. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或其他形式财产的
C. 怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者其他保存、管理、运作资金或者其他形式财产的
D. 怀疑客户或者其交易对手是恐怖组织、恐怖分子以及从事恐怖融资活动人员的
[多项选择]银行业金融机构哪些固定资产应计提折旧（）
A. 以经营租赁方式租入的固定资产
B. 按规定单独估价作为固定资产入帐的土地
C. 房屋和建筑物
D. 融资租入和以经营租赁方式租出的固定资产
[多项选择]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进行报告（）
A. 与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B. 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C. 联合国按理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
[简答题]银行业金融机构员工行为管理工作包括哪些？
[多项选择]中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人的下列哪些行为进行检查监督？（）
A. 执行有关存款准备金管理规定的行为
B. 与中国人民银行普通贷款有关的行为
C. 执行有关人民币管理规定的行为
D. 执行有关反洗钱规定的行为
E. 执行有关白银管理规定的行为
[简答题]《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称恐怖融资是指哪些行为？
[单项选择]根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚（）
A. 未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构、制定专业机构负责反洗钱工作的。
B. 未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的。
C. 违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的。
D. 未按照规定报告大额交易和可疑交易的。
E. 以上都是
[简答题]银行业金融机构风险排查报告包括哪些内容？
[多项选择]金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告以下哪些反洗钱信息（）
A. 执行客户身份识别制度的情况
B. 协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
C. 向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
D. 反洗钱宣传和培训的情况
[简答题]金融机构对客户申请开户应审核和登记哪些信息？
[简答题]金融机构领取金融许可证时，应提供哪些材料？
[多项选择]按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列哪些行为的属于可疑交易（）。
A. 集中转入、集中转出
B. 集中转入、分散转出
C. 分散转入、集中转出
D. 分散转入、分散转出
[简答题]金融机构在收缴假币过程中，遇到哪些情况应立即报告当地公安机关并提供有关线索？
[单项选择]下列哪些交易，银行金融机构可以不报告（）
A. 证券经营机构指令金融机构划出与证券交易清算无关的资金，与其实际经营情况不符。
B. 证券经营机构通过银行金融机构大量拆错外汇资金
C. 保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理赔付
D. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
[多项选择]银行业金融机构在使用个人金融信息时，应当符合收集该信息的目的，并不得进行以下哪些行为（）。
A. 出售个人金融信息
B. 向本金融机构以外的其他机构和个人提供个人金融信息，但为个人办理相关业务所必需并经个人书面授权或同意的，以及法律法规和中国人民银行另有规定的除外
C. 在个人提出反对的情况下，将个人金融信息用于产生该信息以外的本金融机构其他营销活动
