更多"不法分子通过金融机构进行洗钱活动的手段主要包括购买高额保险，然后（）掩"的相关试题:
[单项选择]金融机构应有效（）不法分子利用他人代办、控制他人交易等手段进行的闲钱和恐怖融资活动。
A. 制止
B. 查处
C. 识别
D. 制裁
[单项选择]中国人民银行各级分支机构应按照总行反洗钱局有关（）课题研究部署安排，组织金融机构深入研究不法分子在新技术条件下，利用银行卡进行洗钱等违法犯罪活动的作案手法和发展趋势。
A. “银行卡业务反洗钱风险”
B. “非面对面业务反洗钱风险”
C. “面对面业务洗钱风险”
D. “网银业务洗钱风险”
[单项选择]根据《关于防范不法分子伪造存单实施诈骗的通知》，各银行金融机构办理定期储蓄存款提前支取等业务时，要严格按照（）等相关制度的规定办理业务。
A. 储蓄管理条例
B. 票据法
C. 支付结算办法
D. 商业银行法
[多项选择]目前我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型是什么（）
A. 以服务行业掩护进行洗钱
B. 通过各种投资工具进行洗钱
C. 通过拍卖行进行洗钱
D. 通过赌博或博彩业进行洗钱
[单项选择]各级行应当切实履行反洗钱义务，不断加强有关反洗钱法律法规教育，防范（）进行洗钱犯罪活动。
A. 内部管理人员利用职务之便
B. 内部利用职务之便
C. 内外勾结利用职务之便
D. 内部或内外勾结利用职务之便
[简答题]预防洗钱活动，金融机构主要应采取哪些措施？
[多项选择]通过散布有害信息手段进行信息网络犯罪的活动主要有（）。
A. 网络诈骗
B. 发布邪教、反动言论
C. 传播网络色情垃圾
D. 传播计算机病毒
[多项选择]合理理由认为该交易或客户与洗钱、恐怖主义活动及其违法犯罪活动有关的可疑交易报告，按规定通过反洗钱监管交互平台向中国人民银行当地分支机构报告，报告包括（）
A. 基本情况
B. 逐笔明细信息
C. 分析报告
D. 其他资料
[多项选择]农行某支行行长利用职务协助犯罪分子进行洗钱活动，但未对农行造成重大经济损失，按规定可对其处以（）处分。
A. 警告
B. 记过
C. 降职
D. 撤职
E. 开除
[单项选择]反洗钱协查是华夏银行是加强反洗钱管理，及时发现风险（）和洗钱线索，配合中国人民银行预防和监控洗钱活动，协助其他有权机关打击洗钱犯罪的需要。
A. 隐患
B. 性质
C. 程度
D. 状况
[单项选择]反洗钱的主要目的在于通过（）监测及时发现和甄别与违法犯罪活动有关的交易线索。
A. 交易对手
B. 资金
C. 账户
D. 客户
[单项选择]以下哪一项不属于反洗钱规定的洗钱活动（）？
A. 走私犯罪
B. 贪污贿赂犯罪
C. 集资诈骗罪
D. 侵占罪
[多项选择]下列属于通过非金融机构进行洗钱的类型有（）。
A. 以服务行业掩护进行洗钱
B. 通过各种投资工具进行洗钱
C. 通过拍卖行进行洗钱
D. 通过赌博或博彩业进行洗钱
[判断题]反洗钱法的立法宗旨是为了预防和打击洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及其相关犯罪。
[判断题]反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。
[判断题]反洗钱国际标准和各国反洗钱法律法规都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。
[多项选择]洗钱活动有哪些途径。（）
A. 通过地下钱庄
B. 利用别人的账户提现
C. 通过购买彩票、房产、珠宝古董进行洗钱
D. 设立空壳公司
