更多"代理业务中，当需要对被代理人采取客户身份识别措施时，还应登记代理人的（"的相关试题:
[多项选择]对客户委托代理人办理的业务，在按规定对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的（），确认代理关系的存在。
A. 姓名
B. 联系方式
C. 身份证件或者身份证明文件的种类、号码
D. 家庭住址
E. 家庭成员
[判断题]在业务办理业务过程中存在代理关系的，各支行、营业部应对被代理人采取客户身份识别措施时，应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。（）
[单项选择]客户代理他人在柜台上办理业务，需提供存款本人和代理人身份证件的业务是（）
A. 代理他人取款的
B. 代理开户的
C. 代理他人办理存款证明的
D. 以上三种业务均需提供
[判断题]对于低风险业务和客户，金融机构可以采取简化的客户身份识别措施，甚至免除实施客户身份识别措施。
[多项选择]下列代理存取款业务符合客户身份识别要求的有（）
A. 张先生代理王女士存款5万元，应请张先生提供张先生和王女士两人身份证件原件，并登记张先生的联系方式
B. 张先生代理王女士存款5万元，因王女士不在国内，无法提供王女士身份证件原件，应请张先生提供张本人的身份证件，登记张先生联系方式后即可办理代理存款业务
C. 张先生代理王女士取款5万元，应请张先生提供张先生和王女士两人身份证件原件，并登记张先生的联系方式
D. 张先生代理王女士取款5万元，因王女士不在国内，无法提供王女士身份证件原件，应请张先生提供张本人的身份证件，比照一次性金融服务的识别要求对张先生进行身份识别
[判断题]对公代理保险业务是指宁波银行与保险公司签订保险代理业务，以兼业代理人的身份向宁波银行公司客户推销保险，并向保险公司收取代理手续费的中间业务。
[判断题]客户若办理异地整存整取账户通兑业务、磁条损坏的异地通存通兑业务，可以由代理人凭本人身份证及代理人身份证办理。
[单项选择]法人客户代理保险业务须核对（）身份证件或法定代表人授权办理投保业务人员身份证件。
A. 会计
B. 财务人员
C. 投保人员
D. 法定代表人
[判断题]代理基金业务（自然人客户建立或修改客户资料），系统中客户身份信息正确齐全的，也要留存身份证复印件。
[单项选择]各业务部门应在（）中明确客户身份识别的流程和措施，同时应规定对洗钱高风险客户，采取强化客户身份识别和尽职调查的措施。
A. 业务关系建立环节
B. 业务关系存续环节
C. 业务关系终止环节
D. 业务管理办法或操作规程
[多项选择]代理保险业务需要留存自然人客户身份证复印件的有（）。
A. 现金缴纳保险费金额人民币1万元含以上或者外币等值1000（含）美元以上的财产保险合同
B. 现金缴纳单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000（含）美元以上的人身保险合同
C. 转账缴纳保险费金额人民币10万（含）元以上或者外币等值1万（含）美元以上的保险合同
D. 转账缴纳保险费金额人民币20万（含）元以上或者外币等值2万（含）美元以上的保险合同
[判断题]根据“了解客户”原则，客户由他人代理办理业务的，银行只需对代理人的身份证明文件进行核对并登记。
[多项选择]个人客户身份识别业务中，对于高风险等级客户应采取的措施有（）。
A. 对于联合国制裁名单和人民银行、公安部等有权机关发布的恐怖分子名单涉及的客户，柜员应拒绝与其建立业务关系
B. 进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源
C. 每年对高风险客户的身份信息进行核实，及时更新和补充高风险等级客户的身份信息，并做好记录
D. 加强对客户的交易监控，每月查看客户的交易明细，对客户交易及背景情况进行调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。对符合可疑交易特征的，应及时上报可疑交易报告
[判断题]代理机构应按照反洗钱法律法规的相关规定保存代理国际汇款业务交易的客户身份资料和交易记录，保存期限为5年。（）
[单项选择]客户办理个人存款业务挂失业务时，若为代理办理或当场无法确认客户本人身份的，则必须进行后续（）。
A. 挂失
B. 拒绝办理
C. 核实
[多项选择]下列哪些业务应留存客户及代理人的身份证件复印件（）。
A. 人民币单笔1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）的代理现金存款业务
B. 代理他人单笔现金取款金额达到人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）的
C. 代理转账开立定期账户业务
[单项选择]收集和保存代理国际汇款业务客户身份的真实、完整信息，通过（）核实汇款人和收款人的有效身份证件。
A. 联网核查公民身份信息系统
B. 武汉分行会计综合管理平台
C. 信贷管理系统
D. 国家外汇管理局应用服务平台
[单项选择]柜员办理代办业务时，除对被代理人进行客户身份识别措施外，还应核对（）的有效身份证件或者身份证明文件。
A. 代理人
B. 卡主
C. 持卡人
D. 实际控制人
[多项选择]代理人代为办理的业务，还应提供代理人身份信息，包括代理人的（）等。
A. 姓名
B. 证件类型、证件号码
C. 国籍
D. 联系方式
