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[多项选择]金融机构如发现或有合理理由怀疑客户或其交易对手属于联合国安理会第1267号决议、第1333号决议及第1373号决议（简称涉恐决议）名单，应（）
A. 按规定报送可疑交易报告
B. 同时应立即采取相应的交易限制措施
C. 并于5日内将有关情况报告中国人民银行总行
D. 采取适当方式告知客户
[多项选择]金融机构发现或有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进报告（）
A. 与国务院有关部门，机构发布的恐怖组织，恐怖分子名单。
B. 司法机关发布的恐怖组织，恐怖分子名单。
C. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织，恐怖分子名单
D. 中国人民银行要求关注的其它恐怖组织，恐怖分子嫌疑名单。
[单项选择]金融机构发现或有合理理由怀疑客户隐瞒有关实际控制客户的自然人、交易受益人情况的，应及时提交（）。
A. 大额交易报告
B. 可疑交易报告
C. 异常交易报告
D. 涉嫌恐怖融资报告
[多项选择]发现或有合理理由怀疑客户、资金、交易或试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或财产价值大小，应立即向（）提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告，并按相关主管部门的要求依法采取措施
A. 中国反洗钱监测分析中心
B. 银监会
C. 中国人民银行当地分支机构
D. 以上都不是
[单项选择]柜员或客户经理等人员发现或有合理理由怀疑该客户或其交易对手、（）、交易实际受益人、交易对手的金融机构是监控名单客户的，营业室经理或总会计应通过反洗钱监测分析系统核实客户身份。
A. 客户子女
B. 客户交易人
C. 客户合伙人
D. 客户实际控制人
[多项选择]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与（）有关的，应进行报告。
A. 国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B. 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
[多项选择]《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与我国国务院有关部门和机构、我国司法机关、联合国安理会决议发布的恐怖组织和恐怖分子名单相关的，应立即向（）提交可疑交易报告。
A. 中国人民银行反洗钱局
B. 中国反洗钱监测分析中心
C. 公安机关当地分支机构
D. 中国人民银行当地分支机构
[单项选择]对于进行中的交易或者准备开展的交易，金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉嫌洗钱、（）的，应当按照规定提交可疑交易报告。
A. 恐怖融资
B. 汇出汇款
C. 境外汇款
D. 大额现金
[多项选择]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施（）。
A. 国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B. 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
[多项选择]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与以下（）相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。
A. 国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B. 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C. 联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
E. 中国银行监督委员会发布的恐怖组织、恐怖分子名单
[单项选择]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与规定名单相关的，应当立即向（）和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。
A. 中国反洗钱监测分析中心
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国证券监督管理委员会
D. 中国保险监督管理委员会
[单项选择]如果发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与第一类名单相关，金融机构在按规定向中国（）和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告的同时，可继续办理业务。
A. 反洗钱检测小组
B. 反洗钱监测分析中心
C. 反洗钱工作办公室
D. 反洗钱检查办公室
[单项选择]金融机构如果有合理理由排除疑点，或者没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动。则不能将所发现的交易作为（）报告。
A. 大额交易
B. 可疑交易
C. 异常交易
D. 正常交易
[单项选择]有合理理由怀疑客户可能涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，应按照规定提交（）。
A. 大额交易报告
B. 可疑交易报告
C. 大额和可疑交易报告
D. 甄别报告
[单项选择]经分析判断确定为可疑交易的，或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的，应当按照规定形成可疑报告分析材料，提交营业机构（）。
A. 反洗钱监测岗人员
B. 营业室经理
C. 分管副行长
D. 行长
[单项选择]金融机构有合理理由怀疑客户或其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，应当（）。
A. 立即对恐怖活动组织拥有或控制的资产采取冻结措施
B. 根据中国人民银行的规定报告可疑交易
C. 立即对恐怖活动人员拥有或控制的资产采取冻结措施
D. 立即对恐怖活动组织与他人共同拥有或控制的资产采取冻结措施
[单项选择]金融机构有合理理由怀疑但不能确认客户属于安理会有关决议名单范围的，应于当日由总部或者总部指定机构将情况向（）报告。
A. 华夏银行总行
B. 外交部
C. 安理会
D. 中国人民银行总行
[判断题]如果短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，但金融机构没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动，则不能将这些交易作为可疑交易报告的内容。
[单项选择]（）有合理理由怀疑但不能确认客户属于安理会有关决议名单范围的，应于当日由总部或者总部指定机构将情况向中国人民银行总行报告。
A. 金融机构
B. 中国人民银行
C. 银联
D. 银监会
