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[单项选择]邮储信用卡取现金额超过（）元，客户必须出示申请信用卡卡片时使用的有效身份证件。
A. 5000
B. 10000
C. 15000
D. 20000
[单项选择]信用卡取现金额超过（）元，客户必须出示申请信用卡卡片时使用的有效身份证件。
A. 1000
B. 2000
C. 5000
D. 10000
[填空题]邮储信用卡存款金额超过规定限额，客户必须出示申请信用卡卡片时登记的（）并进行备案，如存款业务为委托他人办理的，应同时出具（）备案，信用卡存款交易要求客户出示有效身份证件的限额遵照邮政储蓄系统大额存款规定。
[单项选择]客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的应（）。
A. 持续识别客户
B. 重新识别开户
C. 审核客户
D. 开展尽职调查
[单项选择]办理结售汇业务时，应对客户提交的有效身份证件及相关证明材料的（）进行审核，应逐笔留存客户身份证件复印件。
A. 基础性
B. 有效性
C. 真实性
D. 适用性
[单项选择]法人客户代理保险业务须核对（）身份证件或法定代表人授权办理投保业务人员身份证件。
A. 会计
B. 财务人员
C. 投保人员
D. 法定代表人
[单项选择]柜面受理（）元（含）以上的人民币取现业务时，应要求客户出身份证件，对客户和身份证件进行核对后，登记客户身份基本信息。
A. 2万
B. 3万
C. 4万
D. 5万
[单项选择]未超过年度结汇总额的境内和境外个人手持外币现钞结汇，日累计金额超过（）的，客户持本人有效身份证件以及本人海关进境申报单或本人原存款银行外币现钞提取单据或本人原购汇提钞单据办理。
A. 等值500美元（不含500美元）
B. 等值1000美元（不含1000美元）
C. 等值5000美元（不含5000美元）
D. 等值10000美元（不含10000美元）
[单项选择]金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处（）的罚款。
A. 1000元以上5000元以下
B. 5000元以上10000元以下
C. 30000元
D. 1000元以下
[单项选择]根据《个人存款账户实名制规定》，金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处（）的罚款。
A. 1000元以上5000元以下
B. 5000元以上10000元以下
C. 30000元
D. 1000元以下
[单项选择]柜员选择身份证件类型、输入身份证件号码，个人客户通过密码器键盘输入原（）完成电子银密码的解挂。
A. 注册账户支付密码
B. 注册账户查询密码
C. 原电子银行密码
D. 卡密码
[判断题]客户同一张有效身份证件、集团客户同一营业执照办理的优选号码量最多不能超过5个（其中特等档、一等档号码合计最多不能超过2个）。5个号码包括客户已预约、正常使用、帐务/营业停机的号码。
[单项选择]对相关业务进行联网核查的，客户提供二代身份证件的，应通过（）对身份证件的真实性进行鉴别。
A. 一代身份证鉴别仪
B. 2K系统
C. 新核心系统
D. 二代身份证鉴别仪
[单项选择]金融机构在履行客户身份识别义务时客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应（）。
A. 提交大额报告
B. 提交可疑报告
C. 提交重点可疑报告
D. 提交尽职调查报告
[判断题]身份证件或身份证明文件越难以查验，客户身份越难以核实，风险程度就越高。
[单项选择]对于所登记的汇款人信息，若为个人客户，审核客户有效身份证件真实性，登录（）核查客户身份信息。
A. 身份信息联网核查系统
B. 新核心系统
C. OA系统
D. 反洗钱系统
[单项选择]客户持有的有效身份证件不包括（）
A. 居民身份证
B. 军官证
C. 其他证件
D. 临时身份证
[单项选择]邮储客户在邮储ATM上不可查询（）。
A. 绿卡活期账户余额
B. 活期最近10笔交易明细
C. 绿卡通卡未销户子账户的储种
D. 绿卡通卡已销户子账户的余额
