更多"[判断题]洗钱风险自评估报告或其他相关风险分析材料，应在年度报告中向银"的相关试题:
[单选题]按照中国银保监会反洗钱制度要求,保险公司应当( )开展反洗钱内部审计,反洗钱内部审计可以使专项审计或者其他审计项目结合进行
A.每半年
B.每年
C.每两年
D.不定期
[多选题]反洗钱报告机构应撰写反洗钱年度报告，如期向中国人民银行或其分支机构报告以下内容：
A.反洗钱工作的整体情况及机构概况；
B.反洗钱工作机制建立情况；
C.反洗钱法定义务履行情况；
D.反洗钱工作配合与成效情况；
[判断题]产品洗钱风险评估资料，自产品终止之日起至少保10年。风险评估过程中形成的相关数据、评估报告与资料涉及商业秘密，应做好信息保密工作。
A.正确
B.错误
[判断题] 洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。
A.正确
B.错误
[单选题] 农商银行（ ）成员部门负责开展各自条线洗钱风险自评估工作并编制自评估报告。
A.合规部
B.反洗钱领导小组
C.运营部
D.内审部
[判断题]各农商银行应当确保洗钱风险评估的流程具有可稽核性或可追溯性，不需要对洗钱风险评估的流程和方法进行定期审查和调整。
A.正确
B.错误
[简答题]中国银保监会作为国务院反洗钱行政主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。（ ）
[多选题] 产品洗钱风险评估原则（ ）
A.全面性原则
B.风险为本原则
C.动态管理原则
D.保密原则
[判断题]洗钱风险自评估期间由季度自评估方案确定。
A.正确
B.错误
[单选题] 可疑交易报告资料包括账户资料、交易资料和报告资料。对重点可疑交易报告及反洗钱调查和协查资料，农商银行应按密级资料管理规定保存，并按（ ）汇总归档。
A.年
B.月
C.日
D.季
[判断题]产品洗钱风险的评估方法包括综合评估法和直接认定法。
A.正确
B.错误
[多选题] 全系统反洗钱牵头部门负责指导本机构业务条线管理部门开展产品洗钱风险评估工作，主要职责包括（ ） "
A.牵头建立和完善产品洗钱风险评估体系，制定产品洗钱风险评估制度。
B.组织指导各业务条线管理部门开展产品洗钱风险分析、评估工作。
C.汇总分析产品洗钱风险评估结果，指导业务条线管理部门制定针对洗钱风险较高产品的控制措施。
D.其他与产品洗钱风险评估相关的工作职责。"
[单选题] 全系统要根据（ ）原则，建立客户、产品、机构一体化的洗钱风险评估体系，定期对洗钱风险评估的流程和方法进行审查和调整，将洗钱风险评估作为洗钱风险管理的重要内容，建立洗钱风险评估常态化工作机制，加强对评估结果的运用，确保对洗钱风险的有效控制。
A.风险为本
B.客户为本
C.效益为本
D.内控为本
[多选题] 事故整改评估按照“（ ）”原则，对照事故调查报告书（或事故报告，下同），核查评估事故单位和相关责任单位的整改措施落实情况。
A.实事求是
B.系统评估
C.注重实效
D.追究落实
