更多"业务开发人员对于收集到的资料及客户的相关信息进行分析，形成《项目审批报"的相关试题:
[填空题]业务开发人员对收集到的资料进行归纳整理，制作（），并将其放在客户档案资料的（）。
[单项选择]对于客户提交的其他开户信息，选择（）客户信息维护交易补录客户其他相关信息。
A. 67051
B. 67050
C. 67052
D. 67053
[多项选择]对于办理（）业务的客户，特别是首次办理上述相关业务的客户，应核实单位经办人员身份后再予以办理。
A. 大额现金缴款
B. 购买支票及其他支付凭证
C. 要求以其他方式支取划转金额较大款项
D. 多笔转账支出
[单项选择]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户身份资料自业务关系结束当年、客户交易记录自交易记账当年计起，至少保存（）年。
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
[单项选择]对于客户使用网络和业务的有关信息，相关单位应按照法律规定和电信监管部门的技术规范予以记录和妥善保存，相关信息应至少保存（）
A. 30日
B. 45日
C. 60日
D. 75日
[多项选择]省IDC业务网管系统应能从CRM系统中获取大客户相关信息，具备对所有星级IDC机房的客户信息和客户相关网络的配置管理，同时能对客户网络进行监控管理并将监控结果展现给客户。系统对大客户管理的主要功能有（）
A. 客户基本信息管理
B. 客户相关网络的配置信息管理
C. 对客户相关网络进行监控管理
D. 以上都不是
[单项选择]对于客户利用网络、电话、自助终端等工具开展的非面对面业务，金融机构应当确保相关交易信息和（）能够完整传送，保障可疑交易监测分析的数据需求。
A. 非现场监管信息
B. 现场检查信息
C. 客户信息
D. 处理信息
[多项选择]按照中国电信股份有限公司广东公司客户通信信息保密管理规定，称客户通信信息是指客户身份资料及（）等信息。
A. 客户通话清单
B. 客户通信位置
C. 客户通信内容（含短信内容）
D. 客户通信费用
[单项选择]各业务部门应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，对与银行存在业务合作关系的（）逐一确定风险等级，采取与其风险状况相当的风险控制措施。
A. 境内金融机构
B. 境外金融机构
C. 所有金融机构
D. 以上均不是
[判断题]资源管理对家客业务售后支撑主要是对客户业务保障提供相关网络资源信息支撑。
[单项选择]营业经理有权调阅派驻机构的会计档案、业务资料及相关业务文件。这属于下列哪种工作权限（）
A. 审批授权权
B. 查询权
C. 参与权
D. 报告权
[多项选择]对于行业重点客户、总行级核心客户中同业竞争激烈、办理时效要求高的（）业务，同时符合相关条件的，可简化审批流程。
A. 增量授信
B. 存量授信
C. 存量续授信
D. 余额授信
[单项选择]对于已注册网上银行的客户，如持未注册卡办理注册业务，需通过“个人客户管理—个人客户信息管理”中的（）功能进行处理。
A. 个人客户开户
B. 个人账户信息维护
C. 个人网银注销
D. 个人基本信息维护
[多项选择]对于（）等系统提示，柜员应按照提示补充完善相关信息后，再办理相关业务。
A. 关注名单人员
B. 证件已过期
C. 客户身份信息不全
D. 请完善身份核实信息
[多项选择]柜员在办理发卡业务时，应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，履行客户身份识别义务，登记客户的身份基本信息，包括客户的姓名、（）等。
A. 性别、国籍
B. 职业
C. 住所地或者工作单位地址
D. 身份证件或者身份证明文件的种类、号码
E. 身份证件或者身份证明文件的有效期限
[判断题]对于可疑交易涉及本金融机构系统内的异地客户，客户身份信息及相关交易信息的补充由金融机构自行完成。（）
[单项选择]按照《金额机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中，加强对跨境汇款业务全流程的反洗钱风险管理，需完整地登记相关汇款交易信息，对所登记的汇款人信息，金融机构应通过核对或都查看已留存的（）等合理途径进行核实，确保信息的准确性。
A. 客户有效身份证件或者其他身份证明文件
B. 情况说明
C. 单位说明
D. 交易凭证
[判断题]对于行业重点客户、总行和一级分行级核心客户，在客户明确提出业务需求之前，可通过公开市场渠道收集客户相关信息，主动为客户预先核定授信额度。
