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[多选题] ( )客服经理在办理个人客户信息查询、变更业务时,必须核验客户有效身份证件及其他证明材料。当客户证件为居民身份证时,应核实客户身份证信息的()。
A.真实性
B.完整性
C.有效性
D.合法性
[判断题]客户有效身份证件已过有效期的，在为客户办理首笔业务时，应当先要求客户更新有效身份证件。
A.正确
B.错误
[多选题]客户办理( )业务时 需出示客户身份证件 银行审核证件的有效性 且审核无误需留存证件复印件。
A.个人外汇账户开立;
B.个人外汇汇出;
C.个人外汇存钞(存入外币现钞当日累计等值5000美元以下(含)的业务除外);
D.个人外汇取钞(提取外币现钞当日累计等值1万美元以下(含)的业务除外)
[判断题]客户在办理通知存款的通知、解除通知业务时，应出示身份证件，业务人员审核证件有效性后，在业务凭证上批注身份证件，无需留存客户身份证件复印件。
A.正确
B.错误
[判断题]柜员办理业务时，客户不能提供真实、有效的身份证件的，要委婉拒绝办理此笔业务。（）
A.正确
B.错误
[判断题]“移动终端”业务操作员办理业务时应严格审核客户身份证件和申请资料的真实性。按照柜台业务联网核查要求及范围对客户信息进行联网核查。核实客户信息准确无误后方可受理。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题] 金融机构为自然人客户办理人民币单笔( )以上现金存取业务时,应当核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件。
A. 5万
B. 20万
C. 50万
D. 10万
[单选题]( )保管箱租用人申请办理租用保管箱业务时,应携带本人身份证件,身份证件不包括( )。
A.身份证
B.军官证
C.护照
D.驾驶证
[多选题]柜员办理客户的挂失业务时，要加强客户账户信息如地址（ ）等的询问和核对，并核实身份证件。
A.联系电话
B.上笔交易日期
C.开户日期
D.账户余额
[单选题]根据实际工作需要，办理个人银行结算账户开立业务时应留存身份证件复印件 （ ）份
A.A、 一
B.B、 二
C.C、 三
D.D、 四
[判断题]经办银行办理个人托收光票业务时需要审核票据背书及经办人有效身份证件，无需留存复印件。
A.正确
B.错误
[多选题]在办理挂失业务时要对客户有效身份证件进行严格审查，对有疑问的应进一步调查核实，可要求客户提供相关身份证明佐证材料，如（）等，必要时可派人上门、电话或以邮寄方式向发证机关查询。
A.户口簿
B.驾驶证
C.社会保障卡
D.身份证复印件
[单选题]"代办人办理人民币2万元现金存款业务时 如只持开户人本人的身份证件而未持代办人身份证件或两人身份证件均无法提供时 银行应()。
A.不予办理此项业务
B.登记本人及代办人身份基本信息(包括姓名、性别、国籍、职业、单位名称、证件类型、证件号码、证件有效期限、地址、联系方式及账户实际控制人信息)
C.直接进行办理"
[单选题]"代办人办理人民币7万元现金存款业务时 如只持开户人本人的身份证件而未持代办人身份证件或两人身份证件均无法提供时 柜员应()。
A.登记代办人身份基本信息(包括姓名、性别、国籍、职业、单位名称、证件类型、证件号码、证件有效期限、地址、联系方式及账户实际控制人信息)
B.不予办理此项业务。
C.直接进行办理
D.登记本人及代办人身份基本信息(包括姓名、性别、国籍、职业、单位名称、证件类型、证件号码、证件有效期限、地址、联系方式及账户实际控制人信息)"
[判断题]【判断】在关注期限内，“关注名单”内个人办理个人结售汇业务时，应凭本人有效身份证件在银行办理
A.正确
B.错误
[单选题]办理牡丹卡密码重置业务时无效的身份证件是( )
A..护照
B..军官证
C..户口本
D..居民身份证
[判断题]客户代理他人办理5万元（含）以上的现金支取业务时，银行应严格审核存款人及代理人的身份证件，并留存存款人及代理人的身份证件复印件或者影印件。
A.正确
B.错误
[判断题]柜员办理易转账业务时，可以留存持卡人的转出卡和身份证件的复印件
A.正确
B.错误
[判断题]客户申请签约网上银行业务时,应出具与其企业账户一致的证件资料及法定代表人有效身份证件( )
A.正确
B.错误
