更多"[判断题]反洗钱培训计划是人民银行反洗钱现场检查的重要内容。( "的相关试题:
[多选题]针对不同的培训人员，应分层次进行反洗钱培训，反洗钱培训方式可分为（ ）等。
A.授课形式
B.座谈形式
C.会议形式
D.宣传形式
[判断题]金融机构应履行开展反洗钱培训的义务,但无需对高管进行反洗钱培训。( )
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱培训应覆盖高级管理人员、反洗钱主管部门成员及反洗钱专员、各业务条线人员。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱培训只能针对反洗钱岗位人员。( )
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,仅可以用于反洗钱现场检查和反洗钱行政调查。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应对新聘用金融从业人员进行必要的反洗钱培训使其了解并掌握反洗钱义务及其所在岗位的反洗钱工作要求。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当按照反洗钱（）、（）制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
（出题来源：发洗钱法第三章金融机构反洗钱义务第二十二条）
A.公平、公正
B.培训、宣传
C.交易、管理
D.预防、监控
[单选题]保密范围的资料和报表系指反洗钱开展反洗钱现场检查和非现场监管中,包括现场检查工作底稿、( )被检查单位业务报表;被检查单位业务凭证、被检查单位内控制度等所有隶属保密范围的资料和报表。
A.会谈纪要
B.证据调查清单
C.A和B都是
D.A和B都不是
[判断题]金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。( )
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱辅导员应根据总行反洗钱管理部门的安排，对所在支行员工开展反洗钱辅导培训，帮助其提高业务素质和操作技能,防范洗钱风险。
A.正确
B.错误
[判断题] 银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度,定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。
A.正确
B.错误
[单选题]《反洗钱法》总共分为总则、反洗钱监督管理、金融机构反洗钱义务、反洗钱调查、反洗钱国际合作、法律责任、附则等七章,共计( )
A.35条
B.36条
C.37条
D.40条
[判断题]金融机构应对新聘用金融从业人员进行必要的反洗钱培训，使其了解并掌握反洗钱义务及其所在岗位的反洗钱工作要求。
A.正确
B.错误
