更多"[多选题]可疑线索来源包括但不限于：（ ）发现的可疑线索；协"的相关试题:
[多选题]银行业金融机构报送的涉嫌非法集资线索报告包括但不限于:( )
A.可疑线索具体情况
B.可疑线索初步判断
C.已采取或拟采取的措施
D. 其他需说明的情况
[多选题]信息科技风险识别来源包括但不限于以下方面( )。
A.信息收集
B.归纳本行风险事件
C.内外部审计和检查发现
D.同业风险事件
[多选题]农村土地整治贷款采用综合还贷方式，还款资金来源包括但不限于耕地开垦费、土地复垦费、土地指标收入、（）以及借款人的其他合法收入等。
A.土地出让收入
B.土地经营收入
C.财政补贴收入
D.财政返还收入
[单选题]向经营型物业的法人借款人发放的以其所拥有的物业作为贷款抵押物还款来源包括但不限于经营型物业的经营收入的贷款指的是（）。
A.经营型物业抵押贷款
B.在建工程抵押贷款
C.商铺经营权质押贷款
D.货权质押贷款
[多选题]银行业金融机构应结合非法集资特征要件,对资金异动及线索进行识别判断,包括但不限于( ):
A.看回报率,判断是否大幅超过同期社会平均利率水平的;
B.看范围,判断是否针对社会不特定公众吸收资金的,且为“一对多”的;
C.看资金流向,判断筹集资金为谁所用;
D.看企业经营范围,判断是否超出工商行政管理部门登记的经营范围的;
E.看报表,判断是否资金交易与报表不符。
[多选题]地域风险子项包括但不限于
A.某国（地区）受反洗钱监控或制裁的情况
B.对某国（地区）进行反洗钱风险提示的情况
C.国家（地区）的上游犯罪状况
D.特殊的金融监管风险
[单选题]应急预案包括但不限于（）。
A.防抢劫
B.防恐怖袭击和防火灾
C.防诈骗
D.以上都正确
[多选题] 取证器材包括但不限于( )。
A.摄像机
B.单反照相机
C.探照灯
D.执法记录仪
[单选题]基建新技术研究方向包括但不限于：
A.由于国家强制标准调整，需要结合电网工程建设实际情况开展研究的；
B.国家部委发布推广应用的工程建设新技术等；
C.公司规划设计、工程建设标准及其他技术规定等需结合工程实践进行优化调整的；
D.以上内容皆是
[多选题]合同内容包括但不限于（）。
A.服务项目
B.服务内容
C.服务期限
D.服务方案
E.保密条款
[多选题]“苏微贷”业务追加担保旨在进一步保障贷款的第二还款来源，追加担保应合法、有效，包括但不限于（）。
A.房地产抵押
B.保证人担保
C.知识产权质押
D.小微企业保证保险
[多选题]案件风险事件,是指已被发现,可能演化为案件,但尚未确认案件事实的风险事件。包括但不限于:( )。
A.员工非正常原因无故离岗或失踪、被拘禁或被双规
B.客户反映非自身原因账户资金发生异常
C.大额授信企业负责人失踪、被拘禁或被双规
D.员工可能涉及案件但尚未确认的情况
E.其他由于人为侵害可能导致银行或客户资金(资产)风险或损失的情况
[多选题]公司的最终受益人包括但不限于:
A.直接拥有超过25%公司股权或表决权的自然人
B.间接拥有超过25%公司股权或表决权的自然人
C.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D.公司的高级管理人员
[多选题]当前偷逃费类型包括但不限于( )
A.改变车型(车种) 逃费
B.改变缴费路径逃费
C.利用优免政策逃费
D.因客户原因未交.少交.拒交通行费
[多选题]稽查装备包括但不限于( )等。
A.专用工作站
B.移动存储设备
C.数据分析需要的相关设备
D.专用软件
