更多"[单选题]调查问卷的问题设计,应遵循的主要原则包括"的相关试题:
[多选题]尽职调查应遵循的原则是
A.双人调查
B.客观审慎
C.勤勉尽责
D.结论明确
[多选题]信贷业务调查应遵循（ ）的原则。
A.准确性
B.效益性
C.完整性
D.有效性
[多选题]贷前调查应遵循（ ）等原则。
A.客观公正
B.双人调查
C.实地调查
D.完整性
E.信息核实
[多选题] 实行分层营销客户的尽职调查流程应遵循以下原则:
A.对属于总行权限的总行级公司客户业务申请,由总行公司 金融业务部决定是否受理。
B.对属于或超过客户层级行审批权限的一级(直属)分行级客户、二级分行级客户业务申 请,由客户层级行公司业务部门(大客户中心)决定是否受理。
C.其他情况由受理行公司业务部门决定是否受理和调 查。
D.如同意受理,客户层级行应直接受理或指定下级行受理,同时确定尽职调查机构。
[单选题]下列哪项不是事故调查处理应遵循的原则（ ）。
A.科学严谨
B.依法依规
C.实事求是
D.严格追责
[多选题]个人无抵押贷款中经营性贷款尽职调查应遵循以下原则（）
A.真实反映原则
B.尽职调查原则
C.实地调查原则
D.实质重于形式原则
[判断题] 办理个人国际汇款,应遵循“了解你的客户”原则,充分完成客户身份识别及尽职调查。
A.正确
B.错误
[简答题]根据集团公司电力工程建设质量管理规定,工程质量事故调查应遵循“四不放过”的原则。简述“四不放过”的内容。
[多选题]个人办理个人电子银行业务时，应遵循了解你的业务和尽职调查等展业原则，了解客户（ ）。
A.A.资金来源
B.交易目的
C.资金去向
D.交易性质
[多选题]办理代收代付业务应遵循“了解你的客户”、“了解你的业务”和“尽职调查”展业三原则，
A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.了解交易对手
D.尽职调查
[多选题]为客户办理国际业务时应遵循了解客户、了解业务和尽职调查等原则,做好哪几项反洗钱工作。
A.客户身份识别及客户洗钱风险分类
B.事中业务审核
C.可疑线索上报
D.事后交易持续监控及报告
[多选题]124、为客户办理国际业务时应遵循了解客户、了解业务和尽职调查等原则，做好哪几项反洗钱工作。
A.A、客户身份识别及客户洗钱风险分类
B.B、事中业务审核
C.C、可疑线索上报
D.D、事后交易持续监控及报告
[判断题]营业机构应遵循‘了解你的客户’的原则，完善客户信息、业务信息、控股股东信息等，填写调查结论后完成客户识别。
A.正确
B.错误
