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[多项选择]对办理大额现金存取业务的客户，柜员如何履行客户尽职调查义务？（）
A. 客户在办理大额现金存取业务时，柜员要采取合理的方式切实履行客户身份识别义务，确保客户基本身份信息的真实完整、合法有效，同时要注意了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
B. 严禁以任何形式掩饰、隐瞒资金流向，利用多头开户套取大额现金，
C. 严禁钞不离柜转账等方式造成交易线索中断，规避监督的做法。
D. 从防洗钱、防抢劫、防诈骗的角度引导客户采用非现金结算，纠正用现偏好。
E. 要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
[简答题]遇有客户插队到柜台前时，柜员应如何处理？
[多项选择]储蓄网点柜员发现客户持有的存折（卡）有不明事项如手工记录、章戳不规范（不清楚）及其他难以确定的情况，业务处理正确的是（）。(三级)
A. 拒绝为客户办理业务
B. 通过上级业务管理部门与开户局及开户方联系，确认原因后视具体情况办理
C. 直接与开户局及开户方联系，确认原因后视具体情况办理
D. 要求客户与开户局开户方联系，确认原因后视具体情况办理
[判断题]发生客户投诉时，普通柜员需向柜员主管移交
[单项选择]在处理客户投诉时，如果对于客户所述问题不清楚，应（）客户，将事情复述清楚。
A. 婉转询问
B. 质问
C. 讯问
D. 以上都不是
[多项选择]对于未开通手机银行且未开通网上银行的客户，柜员通过（）交易为客户注册手机银行。
A. 个人客户注册
B. 个人客户联动注册
C. 个人客户账户注册
D. 个人客户账户联动注册
[多项选择]对于未开通手机银行且未开通网上银行的客户，柜员应通过（）交易为客户注册手机银行
A. 个人客户注册
B. 个人客户联动注册
C. 个人客户账户注册
D. 个人客户账户联动注册
[单项选择]发生客户投诉时，普通柜员首先向客户（）
A. 表示理解和同情
B. 与大堂经理衔接
C. 与被投诉柜员衔接
D. 与柜员主管衔接
[判断题]对于直接申请成为网银VIP的客户（原不是中国银行网银的客户），柜员通过OFP联动注册和客户注册为客户直接注册成为VIP客户版；对于已经是中国银行网银查询版或理财版的客户，则通过市场细分变更升级成为VIP版客户，即通过查询版或理财版升级到VIP客户版。（）
[单项选择]综合柜员制是指营业网点的柜员在（）内，由单个柜员或多个柜员组合，为客户提供储蓄、对公、信通卡、中间代理等业务的全部或部分金融服务，并独立或共同承担相应职责、享有相关权限的一种劳动组织方式。
A. 信用社业务范围
B. 柜员业务范围和操作权限
C. 柜员业务范围
D. 柜员操作权限
[判断题]前台柜员处理内部账务，后台柜员办理直接面向客户的业务。
[判断题]普通柜员对于不能当场完成的客户服务应及时移交高级柜员办理
[判断题]对于直接申请成为网银VIP的客户（原不是中国银行网银的客户），柜员通过联动注册和客户注册为客户直接注册成为VIP客户版；对于已经是中国银行网银查询版或理财版的客户，则通过市场细分变更升级成为VIP版客户，即通过查询版或理财版升级到VIP客户版（）
[单项选择]普通柜员不能当场完成的客户服务应及时移交柜员主管或（）
A. 高级柜员
B. 个人业务顾问
C. 大堂经理
D. 个人客户经理
[多项选择]现金柜员识别出优质客户，但客户表示没有时间会见理财经理时，现金柜员应该进行以下操作（ ）
A. 派送网点负责人名片
B. 派送理财经理名片与宣传资料
C. 派送自己的名片与宣传资料
D. 约定后续联络方式
[多项选择]柜员办理完（）等交易后，必须打印交易凭单，交客户签名确认后，柜员将回执联交予客户。
A. 存款
B. 取款
C. 转账
D. 清户
[多项选择]柜员制的基本形式为前台柜员单人临柜，由前台柜员独立为客户提供授权范围内的柜面（）等服务。
A. 业务操作
B. 咨询、
C. 查询
D. 内部帐务
[多项选择]单个柜员为客户办理（）业务
A. 个人结算
B. 个人储蓄
C. 单位结算
D. 贷款
E. 代收代付
[单项选择]当客户对柜员收缴假币提出异议且经过耐心详细讲解后仍有异议时，应告知客户自收缴之日起三个工作日内持《假币收缴凭证》直接或通过建设银行收缴单位向（）提出书面鉴定申请。
A. 人民银行当地分支机构
B. 人民银行授权的当地鉴定机构
C. 人民银行当地分支机构或人民银行授权的当地鉴定机构
D. 上级主管部门
