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[填空题]各商业银行要严格按照《商业银行信息披露暂行办法》的规定，在会计报表附注中披露关联方交易金额在（）以上或占商业银行净资产总额1%以上的关联方交易。
[多项选择]商业银行要严格按照______的有关规定办理存放同业业务。
A. 信贷管理;
B. 会计结算;
C. 现金管理;
D. 资金管理
[单项选择]在建立对私客户号时，营业网点应对客户进行风险等级评定，原则上应自开立客户号起（）内完成。
A. 10个工作日
B. 5个工作日
C. 15个工作日
D. 20个工作日
[判断题]在开展客户风险等级分类时，要充分考虑客户是否存在风险决定性要素。一旦客户出现风险决定要素，则应不论其他要素的风险高低，均应将该客户纳入高风险等级。
[多项选择]客户洗钱风险等级的原则是什么？
A. 全面性
B. 定性与定量相结合
C. 持续性
D. 保密性
[多项选择]客户洗钱风险等级分类的原则（）
A. 全面性
B. 定性与定量相结合
C. 持续性
D. 保密性
[多项选择]客户洗钱风险等级划分应遵循（）原则
A. 了解你的客户原则
B. 谨慎评估原则
C. 协调配合原则
D. 动态管理原则
[判断题]营业网点办理个人网上银行业务，须向客户进行必要的网上银行安全提示，充分揭示可能面临的风险。
[判断题]商业银行销售理财产品，应当遵循风险匹配原则，禁止误导客户购买与其风险承受能力不相符合的理财产品。风险匹配原则是指商业银行只能向客户销售风险评级等于或低于其风险承受能力评级的理财产品。（）
[填空题]客户离开前，服务顾问告知客户公司会进行服务质量的回访，询问客户方便的（）。
[多项选择]一般来说，《风险揭示书》会告知客户从事证券投资会面临的风险包括但不限于（）
A. 宏观经济风险
B. 上市公司经营风险
C. 不可抗力因素导致的风险
D. 政策风险
[简答题]如何进行项目风险分析？项目风险分配的原则有哪些？
[单项选择]对存在一定还贷风险的客户，风险经理应与客户经理进行平行作业，并于业务到期前（）天，客户经理以约见、寄发等方式向借款人送达书面《贷款到期通知书》。
A. 7天
B. 15天
C. 30天
[单项选择]存在其他关联关系，可能不按公允价格原则转移资产和利润，农业银行认为应视同集团客户进行授信业务风险管理的集团客户。以上描述的是（）的特征。
A. 第一类型集团客户
B. 第二类型集团客户
C. 第三类型集团客户
D. 第四类型集团客户
[多项选择]个人客户通过电子银行办理如下（）业务，工商银行应对客户的风险承受能力进行评估并对客户提示相应产品风险。
A. 网上个人理财
B. 网上证券
C. 网上托管账户
D. 网上个人贷款
[单项选择]在客户分类管理中，在坚持总量控制的原则下鼓励以低风险业务品种置换高风险业务品种，原则上每年退出比例不低于20%，体现的是（）客户的信贷政策。
A. 支持类
B. 维持类
C. 压缩类
D. 退出类
[单项选择]被评定为高风险的客户应于（）进行客户身份的持续识别工作。
A. 每月
B. 每季度
C. 每半年
D. 每年
[多项选择]法人客户信用风险管理的基本原则都有哪些。（）
A. 公平公开
B. 公开标准
C. 分类测评
D. 严格审查
E. 区别对待
