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[判断题]反洗钱高风险客户可直接由直系亲属代理在我行柜面办理取款业务。
A.正确
B.错误
[判断题]我行禁止为反洗钱高风险客户办理银企直连业务。
A.正确
B.错误
[单选题]根据我行实际情况,在对高风险客户采取限制非柜面渠道业务的控制措施后,如需维持现有业务关系和解除交易限制,则需经()审查,提交总行业务管理部门和反洗钱办公室审核后报至总行业务分管行长批准。( )
A.分支行反洗钱审批岗
B.分支行分管行长
C.分支行行长
[判断题]我行根据客户洗钱风险评估结果,科学配置反洗钱资源,在客户洗钱风险较高领域采取强化的反洗钱风险管控措施;在客户洗钱风险较低领域不采取管控措施。( )
A.正确
B.错误
[简答题]电子银行反洗钱工作中，利用非柜面渠道识别客户身份有哪些要求？
[判断题]我行客户洗钱风险等级及分类管控措施属于反洗钱保密信息,可酌情向客户或与反洗钱工作无关的人员泄露。( )
A.正确
B.错误
[单选题]我行通过反洗钱系统开展客户洗钱风险评估,系统数据及其他工作档案(包括但不限于:人民银行反洗钱调查、协查资料、客户尽职调查表等)均应视同反洗钱档案指定专人妥善保管,其保管期限最低为()年。( )
A.3
B.5
C.10
D.15
[判断题]反洗钱敏感名单系统中一类高风险国家的个人禁止在我行办理开户业务。
A.正确
B.错误
[判断题]我行洗钱风险评级为高风险的客户，须由本人持有效身份证件至柜面办理业务，如由他人代理的，必须出示经公证的委托书。
A.正确
B.错误
[判断题]个人高风险客户风险等级调整的，须经上级机构逐级审核，由一级分行反洗钱主管部门最终确定。
A.正确
B.错误
[判断题]现金管理委托方CCS等级为高风险类或在农业银行反洗钱制裁名单库内，我行禁止受理现金管理委托方代收代付业务。
A.正确
B.错误
[单选题]我行高洗钱风险等级客户调整为中风险等级，最终审定意见由（ ）反洗钱领导小组出具。
A.二级分行
B.县级分行
C.总行
D.省级分行
[判断题]经评估拟将我行高洗钱风险等级客户调整为中风险等级，二级分行反洗钱领导小组应审慎出具最终审定意见。
A.正确
B.错误
[判断题]各机构发生涉及反洗钱国家秘密和我行重要反洗钱商业秘密失泄密事件的，应立即逐级报告上级保密管理部门、业务条线管理部门以及内控与法律合规部门，如遇紧急情况可直接上报总行，并在事件查处之后书面报告失泄密事件查处结果。
A.正确
B.错误
[多选题]按照《中国农业发展银行反洗钱工作管理办法（2017年修订）》的规定，各级行对高风险客户应实施的加强型客户身份识别措施包括但不限于（ ）。
A.回访和实地调查
B.扩大核实范围
C.采集更多信息
D.分析资金流水情况
E.增加高风险客户办理业务审批环节
