更多"金融机构反洗钱核心制度，起着反洗钱“第一道防线”的重要作用的是（）。"的相关试题:
[单项选择]反洗钱预防措施的核心制度是（）。
A. 大额交易和可疑交易报告制度
B. 客户身份识别制度
C. 客户身份资料保存制度
D. 客户交易记录保存制度
[单项选择]以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是（）
A. 大额交易和可疑交易报告制度
B. 反洗钱绩效考核制度
C. 反洗钱内部评估制度
D. 反洗钱监督检查、调查和保密制度
[判断题]反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。
[判断题]反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。
[判断题]反洗钱国际标准和各国反洗钱法律法规都有规定的防范洗钱活动的核心措施是大额交易报告制度。
[多项选择]金融机构反洗钱内控制度的核心内容一般应包括下列哪几种（）
A. 客户身份识别制度
B. 员工考核激励机制
C. 案件防范管理制度
D. 大额和可疑交易报告制度
E. 客户身份资料和交易记录保存制度
[单项选择]反洗钱内部控制的核心是（）
A. 确保反洗钱工作合规免责
B. 有效防范洗钱风险
C. 保障业务发展不受限制
D. 避免受到监管处罚
[单项选择]（）负责制订全行反洗钱内控基本制度，推动全行反洗钱内控制度建设。
A. 反洗钱工作办公室
B. 反洗钱工作领导小组
C. 反洗钱监测分析中心
D. 董事会下设专业委员会
[多项选择]《反洗钱法》规定，金融机构应当按照反洗钱（）制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。
A. 监督
B. 检查
C. 预防
D. 监控
[多项选择]金融机构建立健全反洗钱内部控制制度应当包括下列（）制度履行反洗钱义务。
A. 建立数据分析报送考核制度
B. 建立客户身份识别制度
C. 建立客户风险等级管理制度
D. 建立大额交易和可疑交易报告制度
E. 建立客户身份资料和交易记录保存制度
[单项选择]反洗钱主要制度中，处于核心地位的是（）。
A. 定期检查制度
B. 客户身份资料和交易记录保存制度
C. 大额交易与可疑交易报告制度
D. 客户身份识别制度
[单项选择]（）处于反洗钱工作中的核心地位。
A. 公安机构
B. 审计机构
C. 财政机构
D. 金融机构
[单项选择]金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A. 金融机构反洗钱牵头部门负责人
B. 金融机构反洗钱高级管理人员
C. 金融机构的负责人
D. 金融机构直接负责的董事
[多项选择]金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱（）工作。
A. 培训
B. 宣传
C. 业务检查
D. 工作调研
[多项选择]金融机构反洗钱的四项主要制度是（）
A. “了解客户”制度
B. 大额交易报告制度
C. 可疑交易报告制度
D. 保存记录制度
[判断题]反洗钱内部控制制度主要体现反洗钱法律规章要求，不需要与具体业务相结合。
[单项选择]各级行应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，建立（），确保各类金融从业人员及时了解反洗钱监管政策、反洗钱内控要求、反洗钱新方法、反洗钱新技术、洗钱风险变动情况等方面的反洗钱工作信息。
A. 反洗钱定期抽查机制
B. 反洗钱上岗考试机制
C. 反洗钱知识竞赛
D. 反洗钱培训长效机制
