更多"[判断题]在业务办理中对客户身份进行校验时，针对使用人脸识别技术办理业"的相关试题:
[单选题] 对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的( )金融业务的客户身份进行识别
A. 固定
B. 一次性
C. 永久
D. 多次
[多选题]分行在办理代理业务时，应对客户身份进行识别、留存客户身份证件影像，且必须在系统中登记客户的哪几项信息
A.性别
B.国籍
C.就业状况
D.联系方式
[多选题]柜台人员办理涉及客户身份核实的业务，本人办理业务按照()审核无误后再办理业务。
A.人证一致初审
B.证件有效期审核
C.证件真伪及联网核查审核
D.辅助信息审核
[判断题]客户经理等直接接触客户的业务人员负责在客户身份识别及业务办理过程中主动识别、分析异常交易或行为，自主报告，并对主动识别且反洗钱系统未提取的可疑交易进行增录。（）
A.正确
B.错误
[判断题]银行对于无卡.无折存款业务，可比照一次性业务的客户身份识别要求办理
A.正确
B.错误
[多选题]因业务办理需核验客户身份证时，身份证核查要点为以下哪几项（）
A. 查看细节
B.逻辑判断
C.防伪措施
D.设备检验
[单选题]办理以下哪项业务，不进行个人客户身份持续识别_____。
A.已在我行开立账户的客户再次开户（含自助开卡）
B.为个人客户办理借记卡（存折）收付交易，或代理办理收付交易
C.个人大额存单签约
D.新建客户ID
[多选题]业务受理机构应遵循展业三原则，在业务办理过程中识别客户身份，了解客户及其（）。对系统提示为高风险客户的，应做好强化尽职调查。
A.资金来源
B.交易目的
C.交易性质
D.交易背景
[多选题]业务受理机构应遵循（）展业三原则，在业务办理过程中识别客户身份，对系统提示为高风险客户的，应做好强化尽职调查。
A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.了解客户资金来源
D.尽职调查
[判断题]发生故障的分支机构无法进行个人客户身份证件影像处理时，应拒绝为客户办理业务，做好解释工作。
A.正确
B.错误
[单选题]“客户本人办理机制”是指在业扩报装业务办理流程中，()或业务文书必须由客户本人进行办理或签订。
A.部分业务环节
B.关键业务环节
C.所有业务环节
D.以上全是
[判断题]综合柜员不得办理本人业务，可以以客户代理人身份代其办理业务。
A.正确
B.错误
[判断题]农商行（农信社）办理跨法人机构大额现金业务，应履行客户身份识别义务，并留存客户身份证件。 （1分）
A.正确
B.错误
[填空题]业务办理过程中，在（ ）或（ ）范围内使用客户身份证件：使用身份证件的复印件的，提醒客户标注使用范围。
[多选题]办理个人客户身份识别业务时，若客户提供的有效身份证件为二代居民身证，则系统获取证件信息后将自动检验居民身份证真伪并实时联动公民身份联网核查，采集留存客户身份证件电子影像，验证居民身份证所记载的姓名、身份号码、照片等信息的()和()。
A.真实性
B.准确性
C.完整性
D.一致性
[判断题]为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息，若客户的住所地与经营居住地不一致的，登记客户的住所地。
A.正确
B.错误
