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[判断题]“监管账户”是指客户在本行开立账户后，本行基于特定用途资金的管理需要，与客户签订监管协议或具有监管性质的协议，为客户提供收款管理和支付监管的一项金融服务。
A.正确
B.错误
[多选题]各级经营管理机构在以开立账户或其他形式与客户首次建立业务关系、为不在本行开立账户的客户提供()等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，应要求客户提供有效身份证件以及身份基本信息。
A.A.现金汇款
B.B.存单开立
C.C.现钞兑换
D.D.票据兑付
[判断题]申请本行开立Ⅱ、Ⅲ类户时，如绑定的账户未客户在本行开立的Ⅰ类银行结算账户或者信用卡账户开立，且经客户确认客户个人身份资料或信息未发生变化的，需要重复填写身份信息、出示身份证件。
A.正确
B.错误
[单选题]客户购买保险产品须在本行开立账户，（）使用现金缴纳保费
A.不得
B.可以
C.授权后可以
D.偶尔可以
[判断题]根据《关于一次性金融服务客户信息登记交易上线的通知》,未在本行开立账户但已开立客户号的个人客户不属于一次性金融服务客户的范围。( )
A.正确
B.错误
[多选题]客户为其在本行开立的账户开通超级网银系统手机号码支付功能应符合以下（ ）条件。
A.手机号码应为拟关联银行账户的预留手机号码且预留时间在6个月以上
B.拟关联的银行账户在本行开户6个月以上，且有实际资金交易发生，如取现、转账、消费等
C.本行根据审慎性原则认为客户需符合的其他条件
D.拟关联的银行账户在本行开户12个月以上，且有实际资金交易发生，如取现、转账、消费等
[多选题]未在本行开立账户的客户办理批量发卡业务需提供以下材料（ ）。
A.营业执照正副本或机构登记证原件
B.法人身份证原件
C.授权书
D.经办人身份证原件
E.经办人工作证原件
[判断题]如为未在本行开立账户的客户办理单笔为外币等值5000美元以上现钞汇款的，还应留存客户有效身份证件复印件
A.正确
B.错误
[判断题]不在本行开立账户的客户办理现金汇款，交易金额单笔人民币1万元（含）以上应当识别客户身份。
A.正确
B.错误
[单选题] 为不在本行开立账户的客户办理单笔交易金额人民币( )万元及以上或者外币等值( )美元及以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性业务开展客户身份识别。
A.10000元和1000美元
B.20000元和2000美元
C.10000元和2000美元
D.20000元和1000美元
[判断题]本行以开立账户等方式与客户建立业务关系，为不在本机构开立账户的客户提供一次金融服务的，不必履行客户身份识别程序。
A.正确
B.错误
[判断题]客户经理应了解离岸客户的重要关系人是否已在本行开立离岸账户。如是，需了解同时开立多个账户的原因，并根据已开账户留存本行的信息评估其合理性。
A.正确
B.错误
[简答题]某对私客户2020年8月13日在本行开立账户，预留信息显示工作单位为北京某某科技有
限公司，开户当日转入1元后随即转出，次日又转入1元后随即转出，后续再无交易发生，
2020年10月1日起账户突然开始发生业务，截止2021年12月底共发生交易134笔，其
中大部分交易为每日不同个人向其账户转款，金额为1万元左右不等，入账后客户晚间11
点左右将汇总的钱数一笔转出给其朋友在云南楚雄地区开立的账户，转出后账户基本不留余额。2021年2月4日账户进款1000万，随后该客户每天陆续通过网银向境内外不同的个
人账户转款，每笔金额均在5万以下，大部分金额在49999元，请问以上情形触发哪些洗
钱交易可疑特征？请至少列举5种。
[单选题]对在本行开立账户的客户办理单笔（）人民币以上的现金存取款、现金汇款、现钞兑换、票据兑付业务，必须对客户的身份证进行联网核查并与本人核对，客户身份证信息相符时，给予办理相关业务。
A.1万元
B.5万元
C.10万元
D.50万元
[判断题]一次性金融服务是指为不在本行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等金融服务，交易金额单笔人民币1万元（不含）以上或者外币等值1000美元（不含）以上的一次性金融服务。
A.正确
B.错误
[多选题]我行制度规定,为不在本行开立账户的客户提供( )等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,应当识别客户身份。
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.现金汇票兑付
D.现金支票兑付
[多选题]我行制度规定,为不在本行开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的,应当通过( )环节识别客户身份。
A.了解
B.核对
C.登记
D.留存
[判断题]签约客户在本行开立资本金账户，并以此账户作为与金交所国际板交易资金结算的指定账户。
A.正确
B.错误
