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[多项选择]客户在柜台办理个人贷信证明业务时，个人有效身份证件包括（）.
A. 身份证
B. 公民户口簿
C. 学生证
D. 军人有效身份证件
[多项选择]办理挂失业务时，身份证件审查内容包括：（）
A. 当前人与证件资料记录
B. 证件相貌特征是否相符
C. 证件是否在有效期内
D. 证件是否符合防伪要求
[多项选择]自然人客户申请办理租用保管箱业务时，租用人或授权代理人在办理（）等日常业务时必须携带本人有效身份证件。
A. 开箱
B. 续租
C. 退租
D. 资料变更
[单项选择]签约商户需办理系统外转账付款或办理大于（）万元的系统内转账付款业务时，应持有效身份证件到开户行办理收款人信息维护业务.
A. 1
B. 5
C. 10
D. 50
[单项选择]若用户的汇票号码丢失，凭用户的有效身份证件要办理查询业务时收汇局必须到相关部门查询到（）才能办理。
A. 汇款人姓名
B. 收款人姓名
C. 汇票号码
D. 收汇日期
[单项选择]营业机构在为客户办理以下业务时，必须提供本人有效身份证件并在取款凭证背面填写姓名、证件类型、证件号码、联系方式等基本信息。（）
A. 单笔取款超过人民币五万元（含五万元），转账金额为人民币20万元（含20万元）
B. 单笔取款超过人民币五万元（不含五万元），转账金额为人民币20万元（含20万元）
C. 单笔取款超过人民币五万元（不含五万元），转账金额为人民币20万元（不含20万元）
D. 单笔取款超过人民币五万元（含五万元），转账金额为人民币20万元（不含20万元）
[多项选择]证券公司在办理以下业务时，应当识别客户身份并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件（）
A. 资金账户开户、销户、变更，资金存取等；
B. 开立基金账户；
C. 代办证券账户的开户、挂失、销户或者期货客户交易编码的申请、挂失、销户；
D. 与客户签订期货经纪合同；
E. 交易密码挂失
[单项选择]客户办理卡、折挂失业务时，高级柜员因客户未提供有效身份证件，拒绝为其办理挂失业务，经详细、耐心解释，仍不满而发生客户投诉时，高级柜员需要衔接的是（）
A. 产品销售经理
B. 网点客户经理
C. 大堂经理
D. 营运主管
[判断题]办理开户业务时，柜员不仅要按要求核查客户提供的有效身份证件，还要核对开户申请人与有效证件照片是否为同一人.
[多项选择]在办理代理开放式基金业务时，以下哪几种业务需由个人投资者带本人有效身份证件和本人本地借记卡办理（）？
A. 开通/关闭自助委托渠道，
B. 基金赎回，
C. 开立对私基金交易账户，
D. 购买基金。
[单项选择]客户在办理存款凭证补发、密码重置、更换印鉴等业务时，须凭本人有效身份证件、挂失申请书到（）办理，不得代理。
A. 原挂失网点
B. 开户网点
C. 全国任一网点
D. 省内任一网点
[多项选择]办理企业网银智博版、智锐版（）业务时需提供法定代表人有效身份证件的原件及复印件.
A. 渠道注册
B. 账户添加
C. 维护渠道信息
D. 增加操作人员
[单项选择]客户办理人民币单笔（）现金存、取业务时，营业网点应当核对客户的有效身份证件，并在相关业务凭证上批注客户证件类型及号码.
A. 2万元
B. 5万元
C. 10万元
D. 20万元
[单项选择]客户办理（）万元（含）以上通兑业务时，应提供本人有效身份证件；委托他人代办的，还应提供代理人的有效身份证件。
A. 10
B. 20
C. 5
[单项选择]客户申请撤销跨行通存通兑业务时，应携带本人的有效身份证件及存折（卡）到（）办理。
A. 签约营业机构
B. 受理营业机构
C. 开户营业机构
D. 任意营业机构
[单项选择]客户向营业机构申请办理投保业务时，须向经办柜员提供借记卡、（）、本人有效身份证件。
A. 信用卡
B. 活期存折
C. 一卡通
[单项选择]客户在申请撤销电话银行业务时，需携带当事人的有效身份证件及存折（卡）到（）办理。
A. 省辖内任意
B. 省辖内指定
C. 签约网点
D. 营业部
[单项选择]办理社保补贴资金支取业务时，开卡申请人可凭本人身份证件至分行（）办理支取。
A. 营业部
B. 指定营业机构
C. 任一营业网点
D. 申请网点
[单项选择]办理现金存入业务时，代理人因合理理由无法提供存款人有效身份证件的，个人存款人由他人代理现金存款单笔金额人民币（）万元、外币等值（）美元以上时，应核对代理人的有效身份证件，登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码。
A. 5，1000
B. 5，10000
C. 1，1000
D. 1，10000
