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[多选题]根据客户风险状况区分（）进行管理
A. 增加授信类客户
B. 维持授信类客户
C. 压降授信类客户
D. 清退类授信客户
[判断题]客户洗钱风险评估应根据客户风险状况的变化，及时调整其风险等级，并对不同风险等级的客户采取不同的风险管理措施。
A.正确
B.错误
[判断题]各级机构应根据客户风险状况的变化，及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施。
A.正确
B.错误
[单选题]同一客户跨条线融资最高控制额度核定的有效期根据客户风险状况等因素确定，最长不超过（)年，自正式批复之日起计算。
A.1
B.2
C.3
D.5
[判断题]客户洗钱风险评级是动态管理过程，本行根据客户风险等级设置重新审核期限，适时调整风险等级，实现对风险的动态追踪。
A.正确
B.错误
[多选题]根据客户洗钱风险等级分类管理操作指引，客户洗钱风险等级分类管理的基本原则包括（）。
A.风险相当
B.全面性
C.同一性
D.动态管理
E.安全性
[判断题]根据客户洗钱风险等级分类管理操作指引，“低”风险等级的客户和“最低”风险等级的客户定期重新评级的频率一致。
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行开展个人理财顾问服务，应根据客户的经济状况风险认知能力和承受能力等，对客户进行分层，明确每类个人理财顾问服务适宜的客户群体，以使理财产品的销售额最大化。
A.正确
B.错误
[多选题]个人信贷业务风险处理区分（）、（）两个维度对风险信号进行管理。
A.客户
B.品种
C.机构
D.额度
[判断题]根据客户洗钱风险等级分类管理操作指引，个人客户、公司客户、金融机构客户新建业务关系和往来阶段的洗钱风险等级人工评定调查表按照“一户一档”原则保管。
A.正确
B.错误
[多选题]根据客户洗钱风险等级分类管理操作指引，满足以下条件的，需评估客户洗钱风险：（）。
A.因外部风险因素变化导致我行进行系统调整而触发的客户等级调整情况
B.新建立业务关系的客户
C.与本行维持业务往来，且洗钱风险评级结果到期需重新确定等级
D.客户名称变更等需要重新识别客户的情形
[多选题]对来自（）等国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区的客户，各法人行社应当根据其风险状况，采取相应的强化身份识别措施。
A.金融行动特别工作组(FATF)
B.亚太反洗钱组织(APG)
C.欧亚反洗钱
D.反恐怖融资组织(EAG)
[单选题]根据客户洗钱风险等级分类管理操作指引，“高”风险等级的客户重新评级的频率为（）。
A.3个月
B.半年
C.1年
D.2年
[判断题]各营业网点具体负责本机构客户洗钱风险评估及分类管理工作，督促网点各岗位员工根据不同客户风险等级评定结果，采取不同的风险控制措施。
A.正确
B.错误
[多选题] 营业机构应严格审查异常开户情形,为客户办理业务时,根据客户及其申请业务的风险状况,加大客户尽职调查力度,针对哪些情况( )必要时应拒绝开户和拒绝开通电子银行。
A.有组织同时或者分批开立账户
B.开户理由不合理
C.开立业务与客户身份不相符
D.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
[多选题] 为客户办理业务时,应严格审查下述异常开户情形,根据客户及其申请业务的风险状况,可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施,必要时应拒绝开户:
A.不配合客户身份识别。
B.有组织同时或者分批开立账户。
C.开户理由不合理。
D.开立业务与客户身份不相符。
