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[单项选择]银行在分析类似非法黄金的可疑交易时,除分析客户信息和()外,建议充分利用互联网等信息渠道进行综合分析。
A. 客户凭证
B. 交易数据
C. 资金来源
D. 资金去向
[单项选择]
证券公司为期货公司提供中间介绍业务时,不得()。
Ⅰ.为客户从事期货交易提供融资
Ⅱ.利用客户的资金账号或者期货结算账户进行期货交易
Ⅲ.代客户下达交易指令
Ⅳ.接受其全额拥有或者控股的期货公司的委托从事介绍业务
A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B. Ⅲ、Ⅳ
C. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
[简答题]金融机构破产和解散时,客户身份资料和客户交易信息如何处理?
[多项选择]保险公司、保险资产管理公司应当依法保存客户()确保能足以重现该项交易,以提供监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
A. 身份资料
B. 资金来源记录
C. 交易记录
D. 反洗钱协议
[简答题]销售中如果客户提出这个产品怎么收费,客户经理如何分析和回答?
[简答题]销售中如果客户提出这个产品资费贵时,客户经理如何分析和回答?
[简答题]销售中如果客户提出这个产品暂不需要时,客户经理如何分析和回答?
[单项选择]客户交易结算资金中止交易账户是以公司名义开立的客户交易结算资金账户,专用于汇总存放公司各证券营业部()对应的资金余额。
A. 小额休眠账户
B. 不合格账户
C. 以上都对
[简答题]销售中如果客户提出这个产品是否使用需要再考虑时,客户经理如何分析和回答?